Propuesta Estrategica 2016 2018 - ENTerritorio · • Nuevas entidades con regímenes especiales y facultades que se convierten en competencia directa para Fonade. • Cambios en

PROPUESTA ESTRATÉGICA

2016‐2018

PROCESOPLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2016

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL INTERNO

2016‐2018

Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas

ANALISIS DOFA

Objetivo: realizar análisis interno y externo de la subgerencia y la entidad.

Metodología:

• Análisis del entorno: identificar oportunidades que puedan impulsar el crecimiento o las amenazasque puedan retardar el crecimiento de la entidad.

• Análisis interno: identificar todos aquellos factores sobre los cuales la subgerencia y la entidad sedebe seguir apoyando para cumplir con las metas establecidas y aquellos factores que debe mejorar.

Análisis DOFA

kkk

Debilidades¿Qué debemos mejorar? Debilidades

¿Qué debemos mejorar?

Amenazas ¿Qué factores están afectando el crecimiento?

Amenazas ¿Qué factores están afectando el crecimiento?

Oportunidades ¿Qué tenemos para crecer? Oportunidades

¿Qué tenemos para crecer?

• Conpes de estructuración en el marco de losejes estratégicos del PND. en el cual buscaque las entidades territoriales se fortalezcanen dicho proceso.

• Crisis fiscal, alianzas con la academia, elsector privado y el gobierno para laestructuración de APPs.

• Desarrollo de nuevos productos quepermitan el crecimiento del País ytransformar vidas.

• Política anti trámites y cero papel quepermitan optimizar tramites que permitanreducir el consumo del papel y tener unaentidad mas amigable con el medioambiente

• Acelerar los tiempos de respuesta de los servicios ofrecidos

• Promover la cultura de prevención en materia de términos y vencimiento.

• Promover el principio de planeación y replicarlo al resto de la Entidad .

• Promover en la Entidad la actualización en la normativa de contratación y su aplicación.

• Unificar criterios que puedan afectar la elaboración de productos

• Socializar procedimientos ante los clientes (Sub. Tecnica)

• Deterioro de la Economía, aumento de lainflación.

• Desajustes en periodos de transición política.• Procesos electorales‐ decisiones tomadas porpresiones políticas

• Nuevas entidades con regímenes especiales yfacultades que se convierten en competenciadirecta para Fonade.

• Cambios en la legislación (ley 80 y regímenesespeciales).

• Flexibilización en la contratación dedesmejoramiento de las garantías para losempleados.

• Ejecución de las obras y los proyectosdirectamente por Municipios y Gobernaciones

• Información incompleta entregada porparte de las áreas.

• Radicación de solitudes con prioridadinmediata y urgente sin el tiemponecesario para elaborar y revisar eldocumento.

• Fuga del conocimiento y no transferenciadel mismo.

• Cambios en la legislación y contrataciónpublica.

• Contratación por periodos cortos, lo cualno garantiza la operación oportuna de lasactividades

Fortalezas¿Sobre qué nos debemos seguir apoyando?

Fortalezas¿Sobre qué nos debemos seguir apoyando?

• Experiencia por mas de 45 años, lo cual la posiciona como una Entidad experta.

• Experiencia Técnica, legal y Financiera.• Transparencia en sus procesos• .Régimen de contratación propio• Posicionamiento de la Entidad en Redes Sociales.

• Mayor actividad comercial en las regiones

• Experiencia en la solución de Inconvenientes Jurídico Contractual en los proyectos.

• Fortalecimiento de los procesos mediante los procedimientos y guías de la Subgerencia de Contratación.

• Compromiso de los colaboradores en la oportunidad de entrega de los productos.

• Talento humano capacitado y entrenado.

• Debilidades en la negociación porinexperiencia de los Gerentes deConvenio.

• Improvisación en los procesos• No son claros los lineamientos ni elliderazgo ejercido.

• Falta de confiabilidad en la informaciónarrojada por los sistemas deinformación.

• Incumplimiento en los tiemposestablecidos en los acuerdos deservicio.

• Exceso de formalismos y VoBos.• Inestabilidad Laboral ‐ Alta Rotación delPersonal.

• Deficiencias en los recursos físicos ytocológicos de la Entidad

• Falta de planeación en las actividades,reprocesos ante procesos yadocumentados.

• Exceso de carga laboral y definición deroles

• Dificultades en la comunicación con lasotras áreas

• Ausencia de amabilidad y respeto en laatención por parte de las áreas.

• Desmotivación de los empleados

SUBGERENCIAContratación

kkk

Debilidades¿Qué factores debemos mejorar?

Debilidades¿Qué factores debemos mejorar?

Amenazas Qué factores están afectando el crecimiento?

Amenazas Qué factores están afectando el crecimiento?

Oportunidades ¿Qué factores tenemos para crecer?

Oportunidades ¿Qué factores tenemos para crecer?

• Aumento de la inversión en el escenario de postconflicto

• Conpes de estructuración en el marco de los ejes estratégicos del PND. en el cual busca que las entidades territoriales se fortalezcan en dicho proceso.

• Crisis fiscal, alianzas con la academia, el sector privado y el gobierno para la estructuración de APPs.

• La banca multilateral identifica a FONADE como entidad con un riguroso control financiero, lo cual permite a que se canalicen recursos para la ejecución de los proyectos

• Acompañamiento activo de la banca multilateral en las entidades territoriales

• Inicio de los periodos de gobierno en los entes territoriales.

• Aprovechar las INFIS como canal para estructurar en conjunto para el desarrollo territorial.

• Certificación de la línea de negocio de Banca de Inversión

• Políticas de riesgo por línea de negocios• Creación de una mesa de dinero con el

propósito de alcanzar mayores rentabilidades

• Ausencia de un sistema de información queintegre los aplicativos de la Entidad

• Deterioro de la Economía, aumento de lainflación, variaciones en las tasas de interésdel mercado y alta volatilidad de los títulosque conforman el portafolio de inversión

• Desajustes en periodos de transición política.• Fusión o liquidación por repetición defunciones y objeto de la Entidad con otrasEntidades del orden nacional.

• Autonomía de Entidades y territoriales paraejecutar sus recursos

• Desmejoramiento de imagen, pérdida deconfianza por demoras en la realización decompromiso.

• Cambio en la legislación en temas decontratación y limitaciones en lasinversiones

• Incertidumbre tributaria de las entidadesterritoriales y pluralidad de losregímenes tributarios territoriales

• Desconocimiento por parte de lospotenciales clientes del rol de FONADE.

• Riesgos asociados con el cambio denuevos Gerentes de Convenios yContratistas con respecto a la radicaciónde facturas y/o cuentas de prestación deservicios.

Fortalezas¿Sobre cuales factores nos debemos seguir

apoyando?

Fortalezas¿Sobre cuales factores nos debemos seguir

apoyando?

• Reconocimiento nacional por la transparencia en la contratación .

• Cultura orientada en el servicio al cliente.

• Experiencia en el desarrollo de proyectos en diferentes áreas, sectores y especialidades.

• Autonomía en la formulación de metodologías de contratación y de establecimiento de un manual de contratación propio

• Niveles de rentabilidad del portafolio de Inversiones superiores a los del mercado

• Equipo de trabajo consolidado en la subgerencia

• Procesos estructurados y ejecutados bajo estándares.

• Se está construyendo equipo de estructuración que se prepara para dar soporte a las Entidades territoriales, ministerios o departamento administrativos de orden nacional.

• Falta de lineamientos con respecto a lacontratación .

• Falta de Comunicación y coordinación.• Inoportunidad en la entrega de lainformación por parte de las áreasresponsables de los procesos.

• Falta de claridad en los roles yfunciones de las áreas y procesos queaún no están definidos .

• Rotación de personal que hace que losprocesos no continúen

• Falta de claridad en los roles yfunciones de las áreas y procesos queaun no están definidos .

• Baja recuperación en las posicionesactuales en TES por las desvalorizacionesde estos títulos en el mercado engeneral. (No puede aplicarse stop‐ loss).

• Limitaciones en el marco de negociación.• Falta herramientas para monitoreo en BVCde bonos y CDT.

• Aplicativo de inversiones obsoleto, yaplicativo para NIIF

• Ausencia de la metodología paraasignación de recursos que van hacerfinanciados por el FIEP.

• Descentralización de los controles entemas financieros

SUBGERENCIAFINANCIERA

Direccionamiento Estratégico

• Misión: FONADE es una organizacióncomprometida con el desarrollo delpaís a través de alianzas con entidadespúblicas o privadas orientadas aestructurar y ejecutar con calidad yoportunidad proyectos estratégicosdirigidos a transformar vidas enbeneficio de las Entidades territorialesy de las Regiones.

Direccionamiento Estratégico

• Visión: FONADE buscaser motor deldesarrollosocioeconómico delpaís y sus regiones, alser reconocido como elestructurador yejecutor de proyectosestratégicos másefectivo de la nación.

MARCO ESTRATÉGICO PROPUESTOMisión, Visión y Objetivos Estratégicos

2016‐ 2018

ALINEACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 2016

Estrategias transversales PND

Objetivo Estratégico FONADE

Proyecto Estratégicos

Políticas de Desarrollo Administrativo

Competitividad e Infraestructuras EstratégicasBuen Gobierno

1. Fortalecimiento de la línea de negocio Estructuraciónde Proyectos

2. Optimización de los mecanismos y los lineamientos del seguimiento a proyectos

4. Optimización de los métodos de seguimiento, resolución de controversias, Contratación y liquidación

3. Creación del Fondo de Identificación y Estructuración de Proyectos

5. Plan Institucional de Desarrollo Administrativo

Optimizar los recursos y actividades misionales en proyectos estratégicos del Gobierno Nacional.

Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad

Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largo plazo buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio

Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos institucionales.

Gestión misional y de gobierno

Gestión misional y de gobierno

Gestión financiera Gestión misional y de gobierno

Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Gestión del Talento HumanoEficiencia Administrativa

Gobierno en Línea

PLAN DE ACCIÓN 2016

Regresar

‐ Fortalecimiento de la línea de negocio Estructuraciónde Proyectos 20%

‐ Optimización de los mecanismos y los lineamientos del seguimiento a proyectos 20%

‐ Optimización de los métodos de seguimiento, resolución de controversias, Contratación y liquidación 20%

‐ Creación del Fondo de Identificación y Estructuración de Proyectos. 20%

‐ Plan Institucional de Desarrollo Administrativo20%

ESTRATEGIAS OPERATIVAS 2016 ASOCIADAS A LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PLANEAR PARA NO IMPROVISAR

PROYECTOSPLAN DE ACCIÓN 2016

PROYECTO PESO% ACTIVIDADES PESO% PRODUCTOS LÍDER DEL PROYECTO RESPONSABLE (ÁREA) FECHA INICIO FECHA FIN

Fortalecimiento de la línea de

negocio Estructuración de Proyectos

20%

Realizar un diagnóstico del esquema actual de la línea de negocio Estructuración de Proyectos.

25%

Documento de Diagnóstico del esquema de la línea de negocio de estructuración

de proyectos.

Subgerente Técnico

Subgerencia TécnicaÁrea de Banca de Inversión y

APPÁrea de Infraestructura

Productiva

01/07/2016 30/09/2016

Presentar la propuesta de fortalecimiento de la línea de negocio Estructuración de Proyectos al

Comité de Gerencia.10%

Presentación de la Propuesta de acciones de fortalecimiento de la línea

de negocio de estructuración de proyectos.



Productiva

03/10/2016 31/10/2016

Ejecutar las acciones de corto plazo aprobadas en articulación a la actualización del proceso

Estructuración de Proyectos.35%

Soporte de ejecución de acciones de fortalecimiento

de corto plazoPropuesta de Proceso de

Estructuración de Proyectos



Productiva

01/11/2016 30/12/2016

Diseñar y presentar una estrategia comercial de promoción de los servicios de la línea de negocio Estructuración de Proyectos.

30% Documento de propuesta deestrategia comercial



Productiva

01/11/2016 30/12/2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE Optimizar los recursos y actividades misionales en proyectos estratégicos del Gobierno Nacional.

ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND Competitividad e Infraestructuras Estratégicas

OBJETIVO PND Optimizar la gestión de la inversión de los recursospúblicos

POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Gestión Misional y de Gobierno

1

Fortalecimiento de la línea de Estructuración de Proyectos

Objetivo del proyecto

Definir una estrategia de fortalecimiento para la línea de negocio estructuración de proyectos e implementar acciones de corto plazo.

Resultado Esperado Meta IndicadorLínea de estructuración de proyectos fortalecida con acciones de corto plazo

2016: implementar 100% de acciones de corto plazo definidas

Acciones de fortalecimiento implementadas / Acciones de fortalecimiento definidas

Estrategia comercial definida de promoción de los servicios de la línea de negocio de Estructuración de Proyectos

para su implementación

2016: Cumplir el 100% de la meta de ejecución de estructuraciones de

proyectos

2016: Número de proyectos estructurados en el año bajo APP / Meta anual de proyectos a estructurar bajo APP (A cargo de la Subg.

Financiera)

Número de proyectos estructurados en el año de Obra Pública / Meta anual de

proyectos a estructurar de Obra Pública (A cargo de la Subg. Técnica)


Optimización de los mecanismos

y los lineamientos del seguimiento a proyectos

20%

Formalizar la herramienta "semáforo" para el seguimiento a la ejecución de Convenios. 30% Procedimiento públicado.

Subgerente Técnico

Gerencia GeneralSubgerencia Técnica

Área de Organización y Métodos

01/07/2016 29/07/2016

Elaborar la propuesta de diseño conceptual del módulo de seguimiento de proyectos para su integración con los sistemas de información de

la entidad.

35%

Propuesta de Especificaciones técnicas del módulo de seguimiento de

proyectos.

Subgerencia TécnicaSubgerencia Administrativa Área de Tecnología de la

Información

01/07/2016 30/12/2016

Elaborar y presentar propuesta del MMI002 Manual de Supervisión e Interventoría de

FONADE.35%

Documento de Manual de Supervisión e Interventoría

propuesto.Subgerencia Técnica 01/04/2016 30/12/2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad



POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Gestión Misional y de Gobierno

2

Optimización de los mecanismos y los lineamientos del seguimiento a proyectos


Optimizar los instrumentos de seguimiento de proyectos con el fin de contar con información consistente y oportuna para tomar acciones.

Resultado Esperado Meta IndicadorHerramienta de semáforo

implementada2016: Realizar seguimiento al 100%

de los convenios aplicando la herramienta Semáforo

Número de convenios con seguimiento realizado mediante la herramienta de semáforo / Número

de convenios vigentes *100


Diseño de lapropuesta de creación del Fondo de

Identificación y Estructuración de Proyectos

20%

Definir el modelo de negocio para la creación del FIEP en articulación con el proyecto "Fortalecimiento de la línea de negocio

Estructuración de Proyectos".

10% Modelo de negocio diseñado.

Subgerente Financiero

Área de Banca de Inversión y APPs y Subgerencia Financiera 01/02/2016 30/04/2016

Analizar la viabilidad Jurídica para la creación del FIEP. 15% Análisis jurídico de la

creación del FIEP.Área de Banca de Inversión y APPs y Subgerencia Financiera 01/03/2016 29/07/2016

Elaborar Modelo Financiero y establecerrequerimientos de Gestión de Riesgos para la

creación del FIEP.15%

Modelo Financiero y de Riesgos para la creación del

FIEP


Elaborar Modelo Operativo para la creación del FIEP. 20% Modelo Operativo para la


Elaborar Modelo Comercial para la creación del FIEP. 10% Modelo Comercial para la


Elaborar Modelo Administrativo y contable para la creación del FIEP. 10%

Modelo Admnistrativo y contable para la creación del

FIEP.


Formular Plan para implementación del FIEP 10% Plan para implementación del FIEP

Área de Banca de Inversión y APPs y

Subgerencia Financiera03/10/2016 31/10/2016

Presentar propuesta del FIEP a la Junta Directiva para aprobación. 10% Acta de Junta Directiva. Subgerencia Financiera 01/11/2016 30/12/2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE Promover la sostenibilidad operacional de la Entidad en el largo plazo, buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio


OBJETIVO PND Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos

POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Gestión Misional y de Gobierno3

Diseño de la propuesta de creación del Fondo de Identificación y Estructuración de Proyectos


Diseñar e implementar la metodología para la operación y asignación de recursos destinados a la estructuración de proyectos por parte de

FONADE.

Resultado Esperado Meta IndicadorCreación del FIEP Crear el Fondo de Identificación y

Estructuración de proyectos

Analizar la viabilidad para asignar recursos a través del FIEP en dos

(2) proyectos

Documento

Numero de solicitudes estudiadas para asignación de recursos

mediante FIEP / meta


Optimización de los métodos de seguimiento, resolución de controversias, Contratación y liquidación

20%

Ejecutar el Plan de Acción de Depósitos y Exigibilidades para la liquidación de convenios. 25%

Informe de avance de la ejecución del Plan de

Trabajo de liquidación de Convenios y Contratos

Subgerente de

Contratación

Subgerencia TécnicaÁrea de ContabilidadFondo de Ejecución de

ProyectosÁrea de Seguimiento,

Controversias Contractuales y Liquidaciones

15/07/2016 30/12/2016

Construir e implementar una estrategia para mejorar las actividades relacionadas con las actuaciones de FONADE cuando se presenten

incumplimientos de contratistas.

25%Propuesta de Estrategia

Soportes de ejecución de la estrategia

Área de Seguimiento, Controversias Contractuales y Liquidaciones ‐ Subgerencia

Técnica

15/07/2016 30/12/2016

Identificar los cambios necesarios en el proceso de contratación de prestación de servicios

profesionales y de apoyo a la gestión, con el fin de simplificar trámites al interior de la Entidad

25% Control de asistencia mesas de trabajo‐ Actas de reunión

interna

Áreas Subgerencia de Contratación 15/07/2016 30/09/2016

Ejecutar las actividades definidas para la simplificación de trámites en el proceso de contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión

25% Procedimiento ajustadoÁreas Subgerencia de

Contratación 15/07/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE Ejecutar los proyectos con calidad y oportunidad



POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Gestión Financiera

4

Optimización de los métodos de seguimiento, resolución de controversias y liquidación


Definir los instrumentos que permitan resolver las controversias contractuales y la liquidación de Convenios y Contratos.

Resultado Esperado Meta IndicadorAumento de la solución de

controversias contractuales (multas – sanciones – clausula penal)

2016: 80% de las controversias contractuales resueltas

(Numero de controversias contractuales resueltas /Numero

de nuevas controversias contractuales presentadas ) * 100

Numero de Soluciones a controversias contractualespresentadas: corresponde a las controversiasradicadas con el cumplimiento de los requisitos

Convenios liquidados según meta establecida

2016: 60 convenios liquidados Número de convenios liquidados / Meta 2016 de liquidación de

convenios


Plan Institucional de Desarrollo Administrativo

20%

Fortalecer los mecanismos de promoción de transparencia y acceso

a la información pública, participación y atención de los grupos

de interés de la Entidad.

25%

Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo para los

componentes: Rendición de Cuentas, Gestión del Riesgo de Corrupción y

Servicio al Ciudadano.

Subgerente Administrativo

Subgerencia AdministrativaÁrea de Planeación y Gestión

de RiesgosÁrea de Servicios Administrativos

12/01/2016 31/12/2016

Fortalecer las competencias de los colaboradores de la Entidad por

medio de la implementación de los componentes de la política de gestión del talento humano.

25%

Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo asociados al

cumplimiento de las directrices de la Política de Gestión del Talento

Humano.

Área de Talento Humano 01/02/2016 31/12/2016

Mejorar el desempeño de la gestión institucional a través de la

implementación de los componentes de la política de eficiencia

administrativa.

25%

Informe de avance de la ejecución de los planes relacionados con los

componentes: Gestión de Calidad, Cero Papel, Racionalización de Trámites y

Gestión Documental.

Subgerencia AdministrativaÁrea de Organización y

MétodosÁrea de Servicios Administrativos

13/01/2016 31/12/2016

Promover el uso de las TIC con la implementación de la estrategia de

Gobierno en Línea 3.2.25%

Informe de avance de la ejecución de los planes de trabajo para los

componentes: Seguridad y Privacidad de la Información, TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC para la

Gestión.

Subgerencia AdministrativaÁrea de Planeación y Gestión

de RiesgoÁrea de Tecnología de la

Información

02/02/2016 31/12/2016

OBJETIVO ESTRATÉGICO FONADE Fortalecer las competencias del personal e implementar mecanismos que soporten eficaz y eficientemente los procesos institucionales.

ESTRATEGIA TRANSVERSAL PND Buen Gobierno

OBJETIVO PND‐ Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas ‐ Promover la eficiencia y eficacia administrativa ‐ Optimizar la gestión de la información

POLÍTICA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano / Gestión del Talento Humano / Eficiencia Administrativa / Gobierno en Línea

5

Plan Institucional de Desarrollo Administrativo


Fortalecer la gestión de la Entidad a través de la implementación de las directrices de Buen Gobierno y las Políticas de Desarrollo

Administrativo definidas por el Gobierno Nacional.

Resultado Esperado Meta IndicadorTeniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide el avance y cumplimiento de las políticas de desarrollo administrativo, a través del FURAG, no se propone un nuevo indicador. Se aclara

que la medición del FURAG es anual.

Documents

Propuesta Estrategica 2016 2018 - ENTerritorio · • Nuevas entidades con regímenes especiales y facultades que se convierten en competencia directa para Fonade. • Cambios en