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PanamáVIII COLAGIR 2019
Congreso Latinoamericano sobre Gestión Integral de Riesgos 26 y 27 Noviembre, Hotel Marriott, Ciudad de Panamá
Gracias al patrocinio de:Empresa Organizadora:
Línea Aérea Oficial:
EB RATINGS Calificadora de Riesgo
Mercadómetro
¿Por qué asistir a este Congreso?
Objetivos Generales del Congreso
Promover las buenas prácticas en la gestión integral de riesgo y generar comunidades que intercambian información y experiencias.
1. Porque es una oportuna actualización sobre buenas prác=cas de ges=ón de riesgos.
2. Porque =ene una perspec=va internacional. 3. Porque abarca diversas áreas en la ges=ón del riesgo (ges=ón de riesgo
operacional, portafolio de inversión, metodologías de calificación de riesgo, riesgo moral, criptomonedas, lavado de ac=vos, transformación digital en el riesgo de crédito, gobernanza de datos, riesgo de modelo, ges=ón de riesgos de remesas de dinero, entre otros).
4. Porque es una magnífica oportunidad para hacer networking y compar=r experiencias.
Empresa Organizadora
ERNESTO BAZÁN Training Corporation es unasociedad anónima establecida en Panamádesde el 2011, con la misión de brindarseminarios, talleres y programas de formaciónprofesional de alta calidad.
Actualmente brinda servicios en: Bolivia,Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá,Paraguay, Perú y República Dominicana.
Durante los últimos cinco años ha atendido a más de 300 entidades financieras de la región y ha realizado 13 Congresos Internacionales.
8:00-8:30 Registro de Participantes
8:30-8:50 Palabras de Bienvenida
8:50-9:50"Metodología para realizar Ratings Crediticios Corporativos"
Ernesto Bazán, OpRMPresidenteEB RATINGS Calificadora de Riesgo
9:50-10:25 Coffee Break / Networking
10:25-11:25
“Enfoques y Metodologías de Gestión de Riesgos Operacionales en Entidades Financieras y No Financieras”
Luis Fernando Ortega, OpRMDirectorMERCADÓMETRO
11:25-12:25
"Estándares Internacionales en la Gestión Integral de Portafolios de Inversión"
Paul Rebolledo, CFAGerente GeneralTANDEM FINANCE
12:25-13:25 Almuerzo
Programa(*) Martes 26 de noviembre de 2019
13:25-14:25 "Gestión de Riesgos en Remesas de Dinero"
Ricardo BanegasGerente de RiesgosAIRPACK HONDURAS(Representante de Western UnionInternacional)
14:25-15:25"Riesgo Moral: Desnudando el cerebro corrupto"
Eduardo HerreraConferencista Internacional & Autor
15:25-16:00 Coffee Break / Networking
16:00-17:00 “Criptomonedas: Riesgos y Oportunidades”
Jorge Barrera ViveroCoordinador de Supervisión y Vigilancia de Sistemas y Medios de PagoBANCO CENTRAL DEL ECUADOR
8:30-9:30"Gobernanza de Datos en el marco de una Gestión Integral de Riesgos"
Lilia LiuDirectoraLLASO
9:30-10:30"La Ventana AREM: Una herramienta estratégica y táctica para visualizar la incertidumbre"
Jeimy Cano, Ph.D.Consultor Internacional y Profesor Universitario
10:30-11:00 Coffee Break / Networking
11:00-12:00"Gestión del Riesgo de Crédito en la nueva era digital"
Rodrigo Mora GuzmánVicepresidente de RiesgosBANCO GUAYAQUIL
12:00-13:00 Almuerzo
Programa(*) Miércoles 27 de noviembre de 2019
13:00-14:00 "Riesgos de Modelo"Luis MoralesGerente de Análisis de RiesgosMERCANTIL BANCO
14:00-15:00"Riesgo de Lavado de Activos y su independiencia del Riesgo Operativo"
Ricardo SabellaDirector del Programa de Certificación en Prevención de Lavado de DineroUniversidad Católica del Uruguay
15:00-15:30 Coffee Break / Networking
15:30-16:30"Metodología para realizar Ratings Crediticios a Entidades Financieras"
Ernesto Bazán, OpRMPresidenteEB RATINGS Calificadora de Riesgo
16:30-17:00 Palabras de Cierre
(*) Todos los expositores están confirmados. Aunque no se espera que suceda, razones de fuerza mayor podrían implicar cambios en la programación.
Recuerdos del VII COLAGIR 2018
Recuerdos del VII COLAGIR 2018
Expositores
Ernesto BazánPresidenteEB RATINGS Calificadora de Riesgo
Nacionalidad:Peruano
● Economista y Magister en Finanzas (Universidad del Pacífico, Perú) ● MBA de INCAE Business School y la UniversidadAdolfo Ibáñez (Chile). ● Conferencista Internacional. ● Familiarizado con Buenas Prácticas en Gestión de Riesgos. ● Enlatinoamérica ha realizado ponencias en 12 países, incluyendo más de 30 Juntas Directivas bancarias y ha brindadoservicios a más de 300 entidades financieras desde el 2011. ● Ha sido Gerente País para la calificadora de riesgo filialde Moody´s en Panamá, 2007-2011; Director de Supervisión en SUNASS (Organismo regulador, Perú), 2006-2007; y,Director de Proyectos en la calificadora de riesgo filial de Fitch Ratings en Perú, 1997-2006. ● Invitado a exponer eneventos de FELABAN, Asociación de Bancos de Panamá, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana,British Chamber of Panama, Asociación de Bancos de Perú, Superintendencia de Bancos de Panamá, entre otrasorganizaciones. ● Cuenta con las certificaciones: International Coach (International Coaching Community, UK) e ISO3100 Risk Manager (PECB, Canadá). ● Master Trainer para Latinoamérica para las certificaciones emitidas por TheOrganization of Risk Management Certification (ORMC), UK. ● Ha sido entrevistado por diversos medios periodísticosinternacionales, entre ellos France 24, el canal de cable latinoamericano NTN24 y la revista Forbes.
Nacionalidad:Ecuatoriano
Eduardo Herrera VelardeConferencista Internacional en Ética y AnticorrupciónAUTOR DEL LIBRO “EL CEREBRO CORRUPTO”
Doctorando por la Universidad Complutense de Madrid, con un Diplomado en Riesgos Financieros por el CIFF –Universidad Alcalá de Henares. MBA en Negocios Internacionales (Universidad Católica del Ecuador) y Master enGestión de las Telecomunicaciones (Escuela de Organización Industrial en Madrid, España). Certificado en Gestión deRiesgos otorgado por Real Option Valuation.En el Banco Central del Ecuador se he desempeñado como: Coordinador de Supervisión y Vigilancia de Sistemas yMedios de Pago, Director de Sistemas de Pago y Liquidación de Valores, Coordinador de Riesgo Operativo, Coordinadorde Inteligencia de Negocios y Minería de Datos. Su experiencia incluye docencia universitaria en la Escuela PolitécnicaNacional en la Maestría de Riesgo Financiero (cursos: Riesgo Operacional y Gestión de Riesgo Financiero) y enPregrado (cursos: Finanzas Internacionales y Minería de Datos).He desarrollado ponencias internacionales: En el Banco de España (Exposición de Supervisión y Vigilancia de Sistemasde Pago, octubre 2018), CPMI: Workshop CBDB, Tokio – Japón (Exposición de sistemas de pago y dinero electrónico enel Ecuador, octubre 2017), Banco Mundial - Semana de Pagos Global, Lima – Perú (Exposición del uso de la Norma ISO20022 en el Ecuador, septiembre 2017), ISACA: Riesgo en Tecnologías de la Información, Buenos Aires – Argentina(Exposición del Cálculo del Valor en Riesgo para incidentes de tecnologías de información, julio 2015).
Abogado por la Universidad de San Martín de Porres (2000). Postgrado en Finanzas y Derecho Empresarial(Universidad ESAN, Perú, 2003). Magíster en Derecho Penal por la Universidad de Santo Tomás (Colombia) y laUniversidad de Salamanca (España).Investigador y consultor en ética, análisis de riesgos penales y estrategias contra el fraude corporativo y la corrupción.Se graduó como Magíster en Derecho Penal con la tesis titulada "Aspectos penales del buen gobierno corporativo";primera investigación en Latinoamérica sobre la materia.Ha sido abogado litigante por más de 18 años, asesorando empresas y ejecutivos. Director Ejecutivo del ConsejoPrivado de Anticorrupción (CPA) en Lima-Perú.Coferencista en importantes congresos de latinoamérica y autor de artículos en temas relacionados al DerechoPenal, Derecho Procesal Penal, Política Criminal, Ética, Lucha Contra la Corrupción y Reforma del Sistema deAdministración de Justicia. Su libro “El Cerebro Corrupto” se ha convertido en uno de los más recomendados yvendidos en Lima-Perú, durante su primera edición (2019).
Jorge Barrera ViveroCoordinador de Supervisión y Vigilancia de Sistemas y Medios de PagoBANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Nacionalidad:Peruano
ExpositoresJeimy Cano, Ph.D.Consultor Internacional y Profesor Universitario
Nacionalidad:Colombiano
El Dr. Cano es Ingeniero y Magíster en Ingeniería de Sistemas y Computación por la Universidad de los Andes.Especialista en Derecho Disciplinario por la Universidad Externado de Colombia. Ph.D en Business Administration porNewport University, CA. USA. y Ph.D en Educación por la Universidad Santo Tomás, Colombia. Tiene más de 22 años deexperiencia como académico, ejecutivo y profesional en seguridad de la información, privacidad, ciberseguridad,sistemas de información, gobierno y auditoría de TI. En 2016 recibió el reconocimiento como “Cybersecurity Educatorof the year 2016” para América Latina por el Cybersecurity Excellence Awards. Es Examinador Certificado de Fraude(CFE), Auditor Certificado de Control Interno (CICA), Certificado Ejecutivo en Liderazgo y Gestión de MIT Sloan School ofManagement y Certificado Ejecutivo en Liderazgo y Estrategia de Ciberseguridad de Florida International University.Cuenta con más de 170 publicaciones en revistas y eventos internacionales, así como conferencista invitado en foros yconferencias nacionales e internacionales sobre temas de seguridad y control en América Latina. Actualmente esprofesor universitario y consultor internacional en sus temas de especialidad.
Paul Rebolledo, CFA Gerente GeneralTANDEM FINANCE
El Sr. Rebolledo es Gerente General de Tandem Finance. Además, actualmente también se desempeña como Gerentede Valuación de Proveedor Integral de Precios (PiP) del Perú.Cuenta con 18 años de experiencia en gestión de inversiones, administración de riesgos y valorización de instrumentosfinancieros. Anteriormente, se ha desempeñado como:Gerente de Inversiones de BBVA Asset Management Continental,donde gestionó un portafolio de USD 1.7 mil millones, el segundo fondo mutuo más grande en Perú y delineó laestrategia de inversión del fondo, reportando a México y España; Gerente de Inversiones de Scotiafondos, dondemanejó alrededor de USD 1.3 billones en el tercer fondo mutuo más grande en Perú, reportando a Lima y Toronto;Gerente Adjunto de Riesgos de Crédito en el Banco de Crédito del Perú (BCP) donde fue responsable de las pruebas deestrés, elaboración de la asignación de capital del Banco según las métricas establecidas y midió el riesgo país de lasdiferentes operaciones del Banco, supervisando el modelo de capital económico de la entidad, interactuando con losriesgos crediticios, de mercado, operativos, comerciales y de liquidez; y, Jefe del Departamento de Gestión dePortafolios de Inversión del Banco Central de Reserva del Perú, donde gestionó las reservas internacionales del Perú(USD 65 mil millones) y definió la asignación de activos estratégicos y tácticos. El Sr. Rebolledo además se desempeñacomo docente en la Universidad del Pacífico y la Universidad de Piura. Es Licenciado en Economía por la Universidaddel Pacífico y MBA por la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos. Además, es CFA charterholder.
Nacionalidad:Peruano
Lilia LiuCEO LLASO
● Ingeniera de Sistemas (USMA, Panamá), Abogada (Universidad Internacional de Panamá) con Diplomado en DerechoPenal Económico y Empresarial (Universidad de Sevilla, España) y Master of Business Administration (USMA, Panamá) ●Consultora en gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento, auditoría forense informático, asesoría informática, hackingético, detección de fraude organizacional, investigaciones, peritajes informáticos, asesoría legal en materia de delitosinformáticos y laboral. ● Ha sido Directora en CCIAP (Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá),Directora de SUME 9-1-1, Presidente de la Comisión de Economía Digital de la International Chamber of Commerce,Presidente del IGCP (Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá), Presidente de ISACA y ● Digital Economy Presidentde la International Chambers Commerce (ICC), Panamá Chapter. ● Es Examinador de Fraude Autorizado por laAsociación Panameña de Examinadores de Fraude (APEF) ● Posee las certificaciones CRISC (ISACA), COBIT 5 y CFE(Certified Fraud Examiner) de la Association of Certified Fraud Examiners. ● Es Coach de Gobierno Corporativo por la IFC(Grupo del Banco Mundial) ● Habla 3 idiomas fluidamente: español, inglés y chino. ● Arbitro del Centro de Conciliación yArbitraje de Panamá (CECAP). ● Presentadora del segmento Banca Online que se transmite en el programa Banca alDía por EcoTV Canal 28.
Nacionalidad:Panameña
Expositores
Luis Fernando Ortega, OpRMDirectorMERCADÓMETRO
Licenciado en Administración de Empresas, Licenciado en Comercio Internacional, Especialización en Mercadometría(Marketing Analítico) y Magíster en Administración de Empresas por la Universidad Católica Nuestra Señora de laAsunción. Su experiencia profesional incluye haber laborado en el Banco Central del Paraguay donde se desempeñócomo Supervisor de Bancos del Sistema Financiero del Paraguay y haber laborado en el área de Gestión de Riesgos en:Banco Integración, Banco Itaú, Bancop, Sudameris Bank, entre otras entidades. Cuenta con amplia experiencia enimplementación y gestión integral de riesgos en distintas entidades bancarias del sistema financiero, como asítambién, en empresas e instituciones no financieras. Posee una Especialización en Business Intelligence por laUniversidad de Belgrano - Buenos Aires, Argentina, Especialización en Gestión Integral de Riesgos, “Risk Manager” conCertificación Internacional ISO 31000 por PECB (Canadá), Certificación Internacional OpRM “Operational Risk Manager”por The Organization of Risk Management certification (ORMC) de Reino Unido. Es Profesor Catedrático e Investigadoren la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” donde ha recibido en varias ocasiones el premio al mejorcatedrático de la facultad. Ha sido expositor invitado por Ernesto Bazán Training Corporation para el I COLAROP Junio2016 (Primer Congreso Latinoamericano de Riesgo Operacional) en Panamá. Es Productor y Estadístico deprogramaciones de Radio Aspen FM 102.7 de Asunción.
Nacionalidad:Paraguayo
Luis MoralesGerente de Análisis de RiesgoMERCANTIL BANCO
Nacionalidad:Venezolano
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (Sobresaliente Cum Laude) por la Universidad Autónoma de Madrid(España). Es Economista de la Universidad Católica Andrés Bello con grado de Master en Liderazgo Poli tico y Direccionde Instituciones Poli tico-Administrativas emitido por la Universidad de Alicante (España). Durante el periodo 2010-2016 fue Gerente de Riesgo de Mercado en Mercantil Banco, entidad donde actualmente se desempeña como Gerentede Análisis de Riesgo. Desde el 2004 es profesor en la Universidad Central de Venezuela. Ha sido Director delPrograma de Post Grado en Economía en la Universidad Católica Andrés Bello y actualmente es Director del Programade Doctorado en Ciencias Económicas de dicha universidad. Ha presentado ponencias en diversos congresosinternacionales y ha publicado diversos artículos y documentos sobre gestión de riesgos, banca y economía enimportantes revistas y medios de comunicación académicos.
Es consultor experto internacional en prevención del lavado de dinero y los delitos financieros. Se desempeña comodirector y docente del Certificado en Prevención de Lavado de Dinero en la Universidad Católica del Uruguay y ademáses socio director de BST Global Consulting. Es licenciado en administración de empresas. Miembro fundador y partedel consejo técnico de la Asociación de Especialistas Certificados en Gestión de Riesgos (AECGR) y actual presidentede la Asociación Uruguaya de Compliance. Posee las certificaciones CAMS, AIRM y es Certificado en Asesoramiento enInversiones Financieras. Se desempeñó como ejecutivo de la Gerencia de Organización y Métodos del Banco de laCiudad de Buenos Aires y del Banco de la Nación Argentina. Fue oficial de cumplimiento y director de importantesempresas financieras de Uruguay. Ha realizado capacitaciones en riesgos y prevención de lavado de dinero parabancos, casas de cambio, corredores de bolsa, agentes de valores, empresas obligadas y entes reguladores enArgentina, Bolivia, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Es orador frecuente en Congresos y Seminarios deLatinoamérica. Ha dirigido y colaborado en más de 60 proyectos de consultoría y auditoría en Prevención de Lavadode Activos en Bancos, Puestos de Bolsa, Remesadoras, Negocios de Servicios Monetarios y Medios Electrónicos dePago. Autor de varias obras colectivas y más de 100 artículos en revistas, portales y publicaciones especializadas enel ámbito de losdelitos financieros.
Ricardo SabellaDirector del Programa de Certificación en Prevención de Lavado de DineroUniversidad Católica del Uruguay
Nacionalidad:Uruguayo
ExpositoresRicardo BanegasGerente de RiesgosAIRPACK HONDURAS (Representante de Western Union Internacional)
Nacionalidad:Hondureño
Hospedaje en Hotel Marriott: USD 99 + impuestos (habitación individual, solo para inscritos a través de los organizadores)
Ingeniero Industrial graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y Master en Dirección Empresarialcon orientación en Gerencia de Gestión Logística, graduado en la Universidad Tecnológica Centroamericana.Actualmente labora como gernte de Riesgos en la entidad que representa a Western Union Internacional en Honduras.Su experiencia profesional incluye haber laborado como Gerente de Riesgos y Cumplimiento en COACEHL (Honduras) ycomo Jefe de Riesgos en Financiera Credi Q, donde sus funciones incluyen la creación y modificación de metodologíade gestión de riesgos, capacitación a todos los niveles sobre la gestión integral de riesgos, documentación de eventosde riesgo, seguimiento a la gestión del Riesgo Legal, Riesgo Tecnológico, Riesgo Operativo, Riesgo de Liquidez, Riesgode Mercado, Riesgo de Crédito, Riesgo Reputacional, Riesgo Estratégico, De Inversión, Riesgo de proyectos y nuevosproductos, Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, seguimiento normativo, Revisión de políticas,reglamentos y Procesos, elaboración de informes para comité de riesgos, revisión y seguimiento de cumplimiento delos objetivos estratégicos, administración de matrices de riesgos, revisión de contratos para prevención de riesgos,Responsable de la Gestión de Gobierno Corporativo y otros requerimientos de Junta Directiva y Gerencia General. Hallevado capacitaciones internacionales en Panamá, Costa Rica, Perú y República Dominicana. Cuenta con laCertificación Internacional ISO 31000 por PECB (Canadá) y es docente contratado a tiempo parcial en la Facultad deCiencias Administrativas de la Universidad Tecnológica Centro Americana de Honduras.
Nacionalidad:Ecuatoriano
Rodrigo Mora GuzmánVicepresidente de Riesgo IntegralBANCO GUAYAQUIL
Economista con aproximadamente 25 años de experiencia en el sector bancario y financiero y en particular enaspectos relacionados con la gestión y administración de riesgos. Cuenta con un Máster en Gestión Integral de RiesgosFinancieros de la Universidad de Nebrija y un Master en Gestión de Riesgos y Auditoría Integral en EALDE BusinessSchool. En su trayectoria profesional registra experiencia de más de 10 años como funcionario de la Superintendenciade Bancos del Ecuador en la que desempeñó entre otros los cargos de Director de Supervisión de Bancos Privados yDirector Nacional de Riesgos, posición desde la cual participó en el diseño y la expedición de las normativas que elregulador ecuatoriano emitió en materia de administración de riesgos, fue delegado de dicha institución para laAsamblea de supervisores bancarios de las Américas ASBA y miembro del comité de homologación normativa para laCAN. Desde hace 14 años y hasta la actualidad desempeña el cargo de Vicepresidente de Riesgo Integral en el BancoGuayaquil considerado como el tercer banco privado más importante por su tamaño en el Ecuador, institución en laque se encuentra liderando los proyectos y actividades relacionadas con los procesos de identificación, medición ycontrol de riesgos de crédito, mercado, liquidez, operacional, tecnológico y legal así como lo relacionado a la analíticade información y modelos para inteligencia comercial y gestión de riesgo y reservas, machine learning y big data de laorganización. Actualmente el economista Rodrigo Mora es el Presidente del Comité Ecuatoriano de Riesgos Bancariosde la Asociación de Bancos Privados del Ecuador.
Actividad Pre-Congreso
Islas de San Blas Canal de Panamá Ruinas de Panamá Viejo
VISITA PANAMÁ
10% de DESCUENTO en Boletos Aéreos con
Seminario Internacional
DISEÑO
A. Conocimiento del entorno.B. Idoneidad del objetivo: Definición, verificación o redefinición. C. Estudio y entendimiento del proceso.D. Conocimiento de las tipologías de controles.E. Establecimiento de la metodología. Ejemplo: Metodología PAR®.F. Caso práctico.
G. Eficacia de los controles.H. Empoderamiento.I. Eficiencia de los controles.J. Comunicación efectiva.K. Caso práctico.
1
L. Autoevaluación de controles.M. Métodos para medir la efectividad de controles.N. Enfoque y alineamiento con el objetivo.O. Revisión de controles.P. Comunicación de cambios.Q. Cultura de riesgo.
ROADMAP
IMPLEMENTACIÓN2 ROADMAP
GESTIÓN3ROADMAP
Lunes 25 noviembre 2019
8 am – 5 pm
Diseño, Implementación y Gestión de Controles
Inversión:USD 330 + 7%
50% de descuento a los participantes del COLAGIR 2019
Facilitador:Ernesto Bazán
Actividad Post-Congreso Certificación Internacional
Jueves 28 y Viernes 29
noviembre 2019
8 am – 6 pm
Financial Institution Risk Manager (FIRM) ®
Inversión:USD 1,500 + 7%
50% de descuento a los participantes del COLAGIR 2019
Facilitador:Ernesto Bazán
I) Marcos de Referencia: ISO 31000 2018, COSO ERM 2017, Acuerdosdel Comité de Basilea.
II) Riesgo de Crédito: Técnicas de Identificación. Metodología de Medición.KRI. Herramientas de Mitigación. Stress Testing.
III) Riesgo de Mercado: Metodologías de Medición. KRI. Herramientas deMitigación. Back Testing. Requerimiento Patrimonial. Stress Testing.
IV) Riesgo Operacional: Técnicas de Identificación. Valoración de Riesgos.Matriz de Riesgos. KRI. Metodologías de Medición de Pérdidas. Gestión deBases de Datos de Pérdidas. Requerimiento Patrimonial. Stress Testing.
V) Riesgo de Liquidez: Segmentación de Depositantes. Volatilidad deDepositantes. Gap de Liquidez. Liquidity Coverage Ratio (LCR). Net StableFunding Ratio (NSFR). Herramientas de Mitigación. Stress Testing.
VI) Apetito, Tolerancia y Capacidad e Riesgo: Cuantificación y Declaración.
VII) Simulacro de Examen.
Temario
Proceso de Certificación
Asistir al 70% del
curso
Aprobar el examen
(70%)
Adherirse al Código de Conducta de
ORMC
CertificaciónInternacional
(Válida por 3 años)
Empresa Certificadora: The Organization of Risk Management Certification (ORMC)
ORMC es una sociedad fundada en diciembre de 2016 por Ernesto Bazán. Estáestablecida en Reino Unido, y su propósito es validar capacidades profesionales engestión de riesgo de manera independiente y con alta rigurosidad. ORMC no estáenfocada en buscar un alto número de profesionales certificados, sino en la óptimacalidad de sus procesos y estándares de evaluación.
Ha certificado profesionales en Perú, Bolivia, Paraguay, Colombia,Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua yRepública Dominicana. Ofrece las certificaciones: OperationalRisk Manager (OpRM), Corporate Credit Analyst (CCA), BusinessContinuity Manager (BCM), Financial Institution Risk Manager(FIRM), Internal Control Specialist (ICS), ISO 37001 Specialist,además de ISO 19600 Certified Compliance Officer (CCO).
Sector Financiero
§ Administradora de Inversiones de la Caja de Seguro Social
§ All Bank§ Andbank Panam᧠Asociación Panameña de
Crédito§ Atlantic Security Bank§ Austrobank Overseas
(Panamá), S.A.§ BAC International Bank§ Balboa Bank§ Banco Aliado§ Banco Azteca (Panamá)§ Banco Citibank Panam᧠Banco Davivienda (Panamá)§ Banco de Crédito del Perú
(Sucursal Panamá)§ Banco de la Nación Argentina§ Banco del Pacífico§ Banco de Occidente (Panamá)§ Banco Delta§ Banco Ficohsa (Panamá)§ Banco General§ Banco GyT Continental
(Panamá)§ Banco Hipotecario Nacional§ Banco La Hipotecaria§ Banco Lafise (Panamá)§ Banco Nacional de Panam᧠Banco Panam᧠Banco Pichincha (Panamá)§ Banesco§ Bancolombia (Sucursal
Panamá)§ Banisi§ Banistmo§ Banvivienda§ BBP Bank§ BHD International Bank
Panam᧠Bladex§ Blue Stone Advisory Group§ BICSA§ BPR Bank§ CAF - Corporación Andina de
Fomento§ Canal Bank§ Capital Bank§ Caja de Ahorros§ Central Latinoamericana de
Valores§ Cooperativa Profesionales§ Coopeduc§ Coopeve§ Credicorp§ ECG Asset Management§ Fiduciaria Lafise
§ Autoridad del Canal de Panamá
§ Bahía Motors§ Bakertilly Panam᧠Bristol Hotel§ Cable & Wireless
Panam᧠Cable Onda§ Caja de Seguro Social § CALESA§ CEBASA§ Cemento Panam᧠Centro Médico Paitilla§ Coffee Bean§ Corporación La Prensa§ El Machetazo§ Empresa Panameña de
Alimentos§ ENSA§ Enel Fortuna§ Entérate PTY§ EPI Avalúos§ ETESA§ Gamboa Rainforest
Resorts§ Geomedia§ Graupo ARI§ Grupo TOVA§ Grupo Melo§ Grupo Verde Azul§ Holiday Inn Panam᧠Hotel Intercontinental
Miramar§ Intercontinental Playa
Bonita§ IAMC Group§ INDESA§ KPMG§ Le Meridien Panam᧠MEDCOM§ Manzanillo International
Terminal§ Mobilphone§ Panamericana de
Avalúos§ Petróleos Delta§ Powerclub§ Rent a Car Panameña
(Avis)§ RSM§ Tecnasa§ Telered§ Terpel§ The Westin Playa
Bonita § Semusa Realty Corp.§ Senacyt§ Sony Corporation§ Sucre, Arias & Reyes§ Swiss Sport Corp.§ Tryp Hotel§ Ueta Latinoamericana
Panamá § Financiera Govimar§ Global Bank§ GNB Sudameris Bank§ Inteligo Bank § International Union Bank§ IPACOOP§ Korea Exchange Bank§ Mercantil Bank (Panamá)§ Metrobank§ Microserfin § MMG Bank§ Mossfon Asset
Management§ Multibank§ Panamerican Credit
Corp.§ Popular Bank § Prival Bank§ Profuturo§ Progreso§ Produbank§ SFC Investments§ St. Georges Bank§ Tag Bank§ Towerbank § Scotiabank§ Superintendencia de
Bancos de Panam᧠Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá
§ Unibank§ Westwood Capital
MarketsSector Seguros
§ Acerta Seguros§ ALICO§ ASSA§ Assicurazioni Generali§ Banesco Seguros§ Corporación Continental§ Ducruet Risk Services§ J2L Corredores de
Seguros§ Nacional de Seguros§ Seguros Fedpa§ Sura§ Técnica de Seguros§ Unity Ducruet
Empresas
§ AHMNET Corp.§ Ace International
Hardware§ Arka Panam᧠Asea Brown Boveri
(ABB)§ Autoridad Aeronaútica
Civil§ Autoridad de Innovación
Gubernamental
República Dominicana
§ Advanced Asset Management
§ AFI Popular§ AFI Universal§ AFP Popular§ AFP Reservas§ Alpha Sociedad de
Valores§ ARS Palic§ Asociación Bonao § Asociación Cibao § Asociación Duarte § Asociación La Nacional § Asociación La Vega Real
(ALAVER)§ Asociación Mocana § Asociación Maguana § Asociación Peravia§ Asociación Popular § Asociación Romana § Bancamérica§ Banco ADEMI§ Banco Adopem§ Banco Atlántico§ Banco BDA§ Banco BDI§ Banco BHD León§ Banco Central de la
República Dominicana§ Banco Caribe§ Banco COFACI§ Banco de Reservas§ Banco Dominicano del
Progreso§ Banco Fihogar § Banco López de Haro§ Banco Santa Cruz§ Banco Vimenca§ Banco Popular
Dominicano§ Banesco§ Bellbank§ BHD Fondos§ Citibank, N.A.§ Claro§ Cooperativa La Candelaria§ Cooperativa San José§ Corporación Dominicana
de Empresas Eléctricas (CDEEE)
§ EDESTE§ GAM Capital, SAFI§ General de Seguros§ Inversiones Popular§ JMMB Bank§ JMMB Puesto de Bolsa§ Next Point § Oceanía Consultores
§ Parval Puesto de Bolsa
§ Pioneer Investment Funds
§ Rizek cacao§ Scotia Crecer AFP§ Seguros Sura§ Seguros Universal§ Superintendencia de
Bancos de la República Dominicana
§ Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana
§ Superintendencia de Valores de la República Dominicana
§ Tivalsa Puesto de Bolsa
§ United Capital Puesto de Bolsa
§ Vimenca
Guatemala
§ Administradora del Fondo de Garantía Micoope
§ Aseguradora Fidelis§ Aseguradora General§ Aseguradora La
Ceiba§ BAC Credomatic§ Banco Agromercantil
de Guatemala (BAM)§ Banco de Guatemala§ Banco de los
Trabajadores§ Banco Ficohsa
Guatemala§ Banco Internacional§ Banco Promérica§ Banrural§ Chartis Seguros
Guatemala§ Cooperativa José
Obrero (Coosajo)§ Cooperativa
Guayacán§ Cooperativa Upa § Cosami§ Financiera Progreso§ FUNDEA§ Imágenes
Computarizadas de Guatemala
§ Mapfre Guatemala§ Multiinversiones§ Network Solutions§ Superintendencia de
Bancos de Guatemala
Han participado de nuestros Seminarios
Colombia
§ Bancamia§ Bancoldex§ Bancolombia§ Banco AV Villas§ Banco Corpbanca§ Banco de Bogot᧠Banco de la República§ Banco de Occidente§ Citibank Colombia§ COOFINEP§ HSBC (Colombia)§ Liberty Seguros§ Seguros Sura§ Superintendencia
Financiera de Colombia
Honduras
§ Arrendamientos y Créditos Atlántida (ACRESA)
§ BAC Honduras§ Banco Atlántida§ Banco Azteca de
Honduras§ Banco Central de
Honduras§ Banco Centroamericano
de Integración Económica§ Banco de los
Trabajadores§ Banco Davivienda§ Banco de Occidente§ Banco Ficensa§ Banco Ficohsa§ Banco Lafise Honduras§ Banco Popular§ Banco Promérica§ Banco Hondureño del
Café (BANHCAFE)§ Banco Nacional de
Desarrollo Agrícola§ Banco Hondureño para la
Producción y la Vivienda (BANHPROVI)
§ CACIL§ COFINTER§ Cooperativa
Sanmarqueña§ Cooperativa de Ahorro y
Crédito CACEENP§ Cooperativa de Ahorro y
Crédito del IHSS (CACIHSS)
§ Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras
§ Cooperativa Taulabe§ Comisión Nacional de
Bancos y Seguros§ Compañía Financiera S.A.
(COFISA)§ Equidad Compañía de
Seguros§ Financiera CrediQ§ FICOHSA 360§ Financiera CODIMERSA§ Instituto de Previsión
Militar§ Mapfre Honduras§ Network Solutions§ ODEF Financiera§ Régimen de Aportaciones
Privadas§ Seguros Atlántida§ Seguros Crefisa§ Unity Ducruet
Nicaragua
§ Almacenera de Exportaciones§ Asociación de Consultores
para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa
§ ASODENIC§ Banco Central de Nicaragua§ Banco Citibank de Nicaragua§ BAC – Banco de América
Central§ Banco de Finanzas (BDF)§ BANPRO - Banco de la
Producción§ Banco Lafise § Banco Procredit§ Bancorp § Financiera FAMA§ Financiera Finca Nicaragua§ Financiera FUNDESER§ Fondo de Desarrollo Local§ Mapfre§ Micrédito§ Procredit Nicaragua§ Seguros América
§ AIG Metropolitana§ Banco de Guayaquil§ Banco de Loja§ Banco de Machala§ Banco del Pacífico§ Banco Diners Club del
Ecuador§ Banco D-Miro§ Banco Finca§ Banco Litoral§ Banco Pichincha§ Cacpeco§ Coopcalceta§ Cooperativa
Riobamba§ C.T.H.§ Corporación
Financiera Nacional§ Equivida Compañia
de Seguros§ Generali§ Proinco Sociedad
Financiera§ Reaseguradora
Ecuador§ Seguros Cóndor§ Seguros Constitución§ Trade Company
Ecuador
Perú
§ AFP Integra (Grupo SURA)
§ Banco Central de Reserva del Perú
§ Banco de Crédito del Perú
§ Banco Financiero§ Banco
Interamericano de Finanzas (BanBif)
§ Banco Ripley§ EDPYME
Alternativa§ EDPYME Raíz§ CAC León XIII§ CAC San Francisco§ CMAC Cusco§ CMAC Piura§ CMAC Sullana§ CAC Prymera§ Credicorp Capital§ Financiera TFC§ Mi Banco§ Profuturo AFP§ Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP
Bolivia
§ AESA Ratings§ ASFI - Autoridad de
Supervisión del Sistema Financiero
§ Banco Bisa§ Banco de Crédito de
Bolivia§ Banco Fortaleza§ Banco Mercantil Santa
Cruz§ Banco Unión§ KPMG (Ruizmier,
Rivera, Peláez y Auza)§ Mutual Primera
§ ACOPACC§ Asociación
Azucarera Salvadoreña
§ BAC Credomatic§ Banco Azteca§ Banco Citibank de
El Salvador§ Banco de
Desarrollo El Salvador
§ Banco Hipotecario de El Salvador
§ Banco Davivienda Salvadoreño
§ Banco Procredit El Salvador
§ Comedica§ Fondo Social para
la Vivienda§ Prival Securities§ Scotiabank§ Superintendencia
del Sistema Financiero
§ Unity Ducruet
El Salvador
Paraguay
§ Agencia Financiera de Desarrollo
§ Banco Amambay§ Banco Atlas§ Banco BBVA Paraguay § Banco Central de
Paraguay§ Banco Nacional de
Fomento§ Banco Familiar§ Banco Regional§ Bancop§ Cefisa§ Citibank, N.A.(Sucursal
de Paraguay)§ Cooperativa Loma Plata§ Cooperativa Lambaré§ Cooperativa
Universitaria§ Financiera El Comercio§ Financiera Río§ Finexpar§ Fondo Ganadero§ Interfisa§ IT Consultores§ Solar Ahorro y
Préstamos§ Sudameris Bank § Visión Banco
Costa Rica
§ ASSA Compañía de Seguros§ Automercado§ BAC Credomatic San José§ Banco Cathay§ Banco Central de Costa Rica§ Banco BCT§ Banco Citibank de Costa
Rica§ Banco de Costa Rica (BCR)§ Banco Lafise de Costa Rica§ Banco General de Costa
Rica§ Banco Hipotecario de la
Vivienda§ Banco Nacional de Costa
Rica§ Banco Popular§ Banco Promérica de Costa
Rica§ Bancrédito§ BCR Pensiones§ Bolsa de Valores de Costa
Rica§ BN Fondos§ Caja de ANDE§ Coocique§ Coopealianza§ Coopavegra§ Coopeamistad§ Coopeande 1§ Coopeaserrí§ Coopecaja§ Coopecar§ Coopesparta§ Coopejudicial§ Coopemapro§ Coopemédicos§ Coopemep§ Cooperativa de Ahorro y
Crédito de Pérez Zeledón§ Coopeservidores§ Coope San Marcos§ Credomatic§ Deloitte§ Financiera Acobo§ Financiera GyT Continental§ Grupo Financiero Improsa§ INS Valores§ Interbolsa§ Mapfre Seguros§ Mucap§ Oceánica de Seguros§ Popular Valores§ Popular SAFI§ Prival Bank (Costa Rica)§ Sagicor (Costa Rica)§ Scotiabank de Costa Rica§ Unity Ducruet
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VII Congreso Latinoamericano sobre Gestión Integral de Riesgos
Martes 26 y Miércoles 27 de noviembre 2019 (8:30 am – 5:00 pm)
GRATIS el libro “El Cerebro Corrupto”, del expositor Eduardo Herrera (podrá autografiarlo en el COLAGIR)
para participantes inscritos antes del 30 de septiembre.
Inversión: USD 890 + 7% (itbms)Promoción especial: 2x1 (dos cupos por el precio de uno)
válido hasta el 31 de octubre de 2019.
Hospedaje en Hotel Marriott: USD 99 + impuestos (habitación individual)Descuento en pasaje aéreo de Copa Airlines (código B8428)
