Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.
ADINELSA
PLAN ESTRATÉGICO
PERIODO 2007 - 2012 Aprobado en Sesión de Directorio Nº 210, realizada el 23-07-2007
Julio 2007
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 2
PLAN ESTRATÉGICO PERIODO 2007 - 2012
CONTENIDO
1. Presentación 2. Rol de la Empresa
2.1 Razón Social y Domicilio 2.2 Reseña Histórica y Marco Legal 2.3 Objeto Social y Fines
3. Filosofía Empresarial 3.1 Visión 3.2 Misión 3.3 Despliegue de la Misión 3.4 Valores Empresariales
4. Factores Claves de Éxito (FCE) 5. Análisis Estratégico
5.1 Análisis Interno 5.2 Análisis del Entorno 5.3 Análisis de Escenarios 5.4 Conclusiones
6. Objetivos Estratégicos 7. Formulación Estratégica aplicando Balance Scorecard (BSC)
7.1 Mapa Estratégico 7.2 Matriz Estratégica
8. Alineamiento del Plan Estratégico con FONAFE 8.1 Alineamiento de Objetivos Estratégicos 8.2 Alineamiento de Valores
9. Alineamiento del Plan Estratégico con el MEM 9.1 Alineamiento de Objetivos Estratégicos
10. Glosario de Términos 11. Anexos
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 3
1.- PRESENTACIÓN
El Plan Estratégico de ADINELSA 2007 – 2012, basado en el
concepto de Cuadro de Mando Integral – CMI (Balanced Scorecard –
BSC) constituye una herramienta de gestión multidimensional,
empezando por el objetivo social de la empresa, vinculando luego
los procesos de clientes, los procesos internos y finalmente a los
trabajadores y sistemas, sin desviarnos del objetivo económico-
financiero que debe cumplir la Empresa.
El Plan Estratégico busca movilizar a nuestros trabajadores hacia el
pleno cumplimiento de la misión, canalizando las energías,
habilidades y conocimientos específicos del personal en la
organización hacia el logro de metas estratégicas de largo plazo.
El Plan Estratégico ha sido elaborado gracias a la colaboración y
participación de sus directivos, plana gerencial y representantes de
todas las áreas siguiendo los lineamientos y metodología de gestión
promovida por FONAFE, y representa nuestro compromiso con el
futuro del país.
Los enfoques conceptuales y metodología aplicados permiten una
integración armoniosa entre el Plan Estratégico y Planes Operativos,
de manera que se puedan identificar oportunamente las
desviaciones, retrasos o avances en el logro de los objetivos
estratégicos, de la misión y/o visión empresarial, convirtiéndose en
un instrumento de gestión que contribuirá a mejorar la
comunicación en la Empresa.
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 4
El cambio constante y el mejoramiento continuo, serán algunas de
nuestras estrategias básicas de crecimiento. Nuestra meta es
crecer, ser competitivos y convertirnos en una empresa modelo en
electrificación rural.
Juntos, en equipo, haremos de ADINELSA una empresa sólida y
líder en electrificación rural que contribuya al progreso del Perú y
especialmente de los pobladores que habitan en zonas de pobreza y
extrema pobreza.
Atentamente,
JOSE M. RABANAL ABANTO
Gerente General ( e )
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 5
2.- ROL DE LA EMPRESA
2.1. Razón Social y Domicilio
La Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A.–
ADINELSA, tiene su sede principal en Av. Prolongación Pedro
Miotta 421, San Juan de Miraflores, Lima, Perú. Su central
telefónica es 217-2000 y el código postal Lima 29.
2.2. Reseña Histórica y Marco Legal
ADINELSA se constituyó el 02 de diciembre de 1994, mediante
Escritura Pública, como una empresa estatal de derecho privado,
bajo la denominación de Empresa de Ingeniería y Construcción de
Sistemas Eléctricos S.A. – ICSA.
La COPRI mediante acuerdo del 06 de Octubre de 1998 autorizó
complementar el giro de la Empresa con el proceso de
privatización de las Empresas Regionales de Servicio Público de
Electricidad, para lo cual, en enero de 1999 la Junta General de
Accionistas acordó la adecuación de los Estatutos Sociales de ICSA
a la Nueva Ley de Sociedades N° 26887, así como el cambio de su
denominación por Empresa de Administración de Infraestructura
Eléctrica S.A.- ADINELSA.
Mediante la Ley General de Electrificación Rural Nº 28749 del 1 de
junio de 2006, se declara de necesidad nacional y utilidad pública
la electrificación de zonas rurales, localidades aisladas y de
frontera del país, con el objeto de contribuir al desarrollo socio-
económico sostenible, mejorar la calidad de vida de la población,
combatir la pobreza y desincentivar la migración del campo a la
ciudad. Su Reglamento se aprobó el 3 de mayo de 2007 con D.S.
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 6
Nº 025-2007-EM, consolidando el rol de ADINELSA en el campo de
la electrificación eléctrica rural.
La organización y funciones de ADINELSA se encuentran regidos,
además, por:
- Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado – FONAFE (Ley Nº 27170) y
Reglamento, aprobado mediante D.S. Nº 072-2000-EF.
- Ley de Concesiones Eléctricas (D.L. N° 25844) y Reglamento,
aprobado mediante D.S. N° 009-93-EM, ampliatorias,
complementarias y modificatorias.
- Ley General de Sociedades N° 26887 y demás normas legales
aplicables a las empresas de su naturaleza y el pacto social
- Reglamento de Organización y Funciones - ROF, aprobado con
O.D. Nº 02 de la Sesión de Directorio Nº 143 de ADINELSA,
realizada el 04-10-2004.
- Manual de Organización y Funciones – MOF, aprobado con O.D.
Nº 02 de la Sesión de Directorio Nº 143 de ADINELSA,
realizada el 04-10-2004 y modificatoria realizada con O.D. Nº
0.2.1 de la Sesión de Directorio Nº 185 del 06-07-2006 .
2.3. Objeto Social y Fines
ADINELSA tiene por objeto dedicarse a la administración de bienes
e infraestructura que se le aporte, transfiera o encargue,
especialmente de obras de Infraestructura Eléctrica efectuadas por
Entidades del Estado o a través de las Entidades a que se refieren
las disposiciones sobre la materia y de bienes e infraestructura no
incluidos en la transferencia a empresas privatizadas del sector
eléctrico.
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 7
Esta facultada además, en las zonas rurales y localidades aisladas
y de frontera en que no exista operador de otras entidades del
sector público o del sector privado, de administrar y operar
servicios de electricidad a cuyo fin podrá solicitar las concesiones y
autorizaciones correspondientes, de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes.
Asimismo, ADINELSA esta facultada para ejecutar obras
complementarias a las obras realizadas y transferidas por la
Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía
y Minas y de otras entidades según se establezca en las normas
de la materia.
Para efectos de cumplir con su objetivo social, ADINELSA puede
celebrar todo tipo de actos y contratos sobre los bienes que se
aporte, transfiera o encargue, inclusive aquellos que suponen
establecer cargas o gravámenes sobre los bienes materia de
administración, ciñéndose a los compromisos contractuales que
puedan afectar cada bien.
Su ámbito de operación son las zonas rurales y localidades
aisladas y de frontera, de pobreza y extrema pobreza, que se
encuentran fuera de las áreas de concesión de las empresas
distribuidoras de electricidad del sector público o privado, que por
no ser atractivas para la inversión, originan la necesidad del
subsidio estatal.
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 8
3.- FILOSOFÍA EMPRESARIAL
El potencial humano de la organización trabaja alineado en una
misma dirección, reconociendo y teniendo como grandes referentes
a la visión, misión y valores empresariales, que orientan sus
decisiones e inspirarán su conducta.
3.1. Visión
Ser la empresa concesionaria líder en electrificación rural, que
contribuya al desarrollo socio-económico, especialmente en zonas
de pobreza y extrema pobreza.
3.2. Misión
Brindar servicios de electrificación rural con calidad, administrando
eficazmente la infraestructura eléctrica recibida del Estado,
generando valor para la empresa, que permita su sostenibilidad,
desarrollando a nuestro personal en un clima laboral de confianza
y apoyando a los Gobiernos Locales y Regionales en la
electrificación rural del país.
3.3 Despliegue de la Misión
• Brindar servicios de electrificación rural con calidad. Los
clientes son la razón fundamental de nuestro negocio; por ello
nos esmeramos para atender sus necesidades con estándares
de calidad y sostenibilidad.
• Administrar eficazmente la infraestructura eléctrica
recibida del Estado. Adoptamos las mejores prácticas de
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 9
administración, operación y mantenimiento y modelos de
gestión de reconocida calidad.
• Generar valor para la empresa, que permita su
sostenibilidad. Promovemos el incremento sostenido de la
demanda eléctrica, identificando las necesidades de desarrollo
de las comunidades e incentivando el uso productivo de energía
eléctrica.
• Desarrollar a nuestro personal en un clima laboral de
confianza. Por ello su selección, desarrollo, compromiso y
motivación, son condición en cada proceso de la organización.
Buscamos una relación sincera, perdurable y de equipo.
• Apoyar a los Gobiernos Locales y Regionales en la
electrificación rural del país. Identificamos continuamente
sus necesidades y tomamos acciones para contribuir al
desarrollo integral de las poblaciones.
3.4 Valores Empresariales
En ADINELSA,
• Creemos que la Responsabilidad Social es el pilar más
importante de nuestra filosofía empresarial, representa la
contribución activa y voluntaria de su personal y la empresa al
mejoramiento social, económico y ambiental de las
comunidades rurales, especialmente las de pobreza y extrema
pobreza.
• Creemos que el Trabajo en Equipo es el camino para alcanzar
nuestros objetivos comunes, estamos convencidos que el orden
y la armonía entre las personas es la fuente de la excelencia y
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 10
de la generación de sinergias, lo que facilita el desarrollo
personal y colectivo.
• Creemos que la Adaptación al Cambio nos permite estar
atentos a los cambios del entorno, tanto del aspecto normativo
como tecnológico, permitiendo anticiparnos a ellos y
aprovechar nuevas oportunidades.
• Creemos que la Honestidad en nuestras acciones y relaciones
con nuestros compañeros de trabajo y con la comunidad a la
que servimos es la clave del éxito. Consideramos que es el
compromiso personal de actuar en base a principios éticos, una
característica que distingue al personal de la empresa y genera
un clima de confianza.
• Creemos que la Proactividad es la capacidad personal de
anticiparse a las necesidades futuras de la empresa, tomar la
iniciativa, emprender la acción y asumir la responsabilidad de
hacer que las cosas sucedan.
• Creemos que la Calidad es la actitud personal y empresarial
por satisfacer las expectativas de los clientes. Involucra un alto
sentido de coordinación y colaboración interna para brindar un
buen servicio.
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 11
4.- FACTORES CLAVES DE ÉXITO (FCE)
ADINELSA considera que los siguientes factores claves son una
condición indispensable para tener éxito como empresa:
• Calidad del recurso humano y capacitación permanente,
la toma de decisiones y acción demandan alta capacidad técni-
ca y moral del personal para alcanzar los resultados esperados.
• Sostenibilidad de su infraestructura eléctrica, la obtención
de recursos financieros que permitan asegurar el cumplimiento
de su objetivo empresarial y realizar acciones para agregar
valor a través del uso productivo de energía eléctrica.
• Identidad corporativa, el compromiso de todo el personal
con los objetivos empresariales.
• Constituirse como empresa concesionaria rural,
especialmente donde la empresa tiene convenios de
administración con Gobiernos Locales, para el mejor
cumplimiento de sus fines empresariales, en el marco de la
nueva legislación sobre electrificación rural.
• Posicionamiento de la empresa en el sector eléctrico,
establecer relaciones de coordinación, comunicación y apoyo
con las entidades del Sector.
• Consolidar alianzas con Gobiernos Regionales, Locales y
entidades vinculadas al desarrollo rural, para sumar
esfuerzos y crear sinergias que faciliten la gestión.
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 12
5.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Se inicia con el Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas – FODA, que constituye el Análisis Interno y del
Entorno de la organización y tiene por objeto capitalizar los
aspectos positivos y sumar esfuerzos para aminorar o eliminar los
aspectos negativos. Finalmente, se analizan las variables de
incertidumbre que dan lugar a la proposición de diversos
escenarios, con el fin de definir un escenario probable que oriente
las estrategias y planes operativos.
5.1. ANÁLISIS INTERNO
FORTALEZAS
FO1 Accionar a nivel nacional, especialmente en zonas de extrema pobreza (presencia en 22 regiones).
FO2 Accionar empresarial orientado a intensificar la demanda de energía eléctrica en sus instalaciones.
FO3 Fondo intangible para la reposición parcial de los equipos e infraestructura a su cargo.
FO4 Organización experimentada y especializada en la administración de instalaciones eléctricas rurales.
FO5 Sistema Técnico-Comercial que permite monitorear las Unidades Operativas a distancia.
DEBILIDADES
DE1 Estructura orgánica reducida para afrontar exigencias de la nueva Legislación en electrificación rural.
DE2 Escasa difusión de imagen empresarial en el sector eléctrico. DE3 Falta optimización de algunos procesos.
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 13
5.2 ANALISIS DEL ENTORNO
OPORTUNIDADES OP1 Política de Estado orientada a la inversión en infraestructura eléctrica rural. OP2 Posibilidad de incrementar la demanda en los sistemas eléctricos rurales OP3 Planes y Programas de Desarrollo a cargo de Gobiernos Regionales y Locales. OP4 Alto porcentaje de zonas rurales no electrificadas. OP5 Políticas de Estado orientadas a la descentralización.
AMENAZAS
AM1 La regulación tarifaria en electrificación rural no asegura la reposición de los activos al término de su vida útil.
AM2 Depender únicamente de FONAFE en la asignación de recursos para el subsidio operativo de sus instalaciones.
AM3 No depende de ADINELSA la recepción de nuevas obras de IER AM4 Tendencia de los Gobiernos Regionales a crear sus propias empresas.
AM5 Falta de saneamiento en obras recibidas por ADINELSA (concesión y servidumbre) amenaza la operación y mantenimiento.
5.3. ANÁLISIS DE ESCENARIOS
El propósito principal del análisis de escenarios es ayudar a la
toma de decisiones estratégicas sobre el futuro empresarial en
aquellos temas sobre los cuales existe incertidumbre. Este análisis
permite contrastar los objetivos y las estrategias propuestas con
las principales incertidumbres que enfrenta la organización.
También permitirá flexibilidad en la empresa para diseñar planes
de contingencia frente a determinadas circunstancias, de ser el
caso.
El periodo de análisis es el mismo del Plan Estratégico, es decir de
5 años, entre el 2007 y el 2012 y se han previsto 3 escenarios:
pesimista, intermedio y optimista.
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 14
RESUMEN DE ESCENARIOS
PESIMISTA INTERMEDIO OPTIMISTA
• Desaceleración del
crecimiento
macroeconómico.
• Incremento de conflictos
sociales y huelgas.
• Inadecuadas tarifas de
servicios de electrificación
rural.
• Aumento del desempleo.
• Rebrote terrorista.
• NTCSER no se ajuste a la
realidad de las
Instalaciones Eléctricas
Rurales y empresas.
• Estabilidad macroeconómica
• Superávit económico
• Conflictos sociales y
laborales controlados.
• Impulso a la regionalización
• Regiones más exigentes
• Implementación de la Ley
General de Electrificación
Rural y Reglamento.
• Mayor utilización de gas
natural, especialmente en
generación de energía
eléctrica.
• Crecimiento macroeconómico
sostenido hasta el 2012.
• Reinicio de privatización de
empresas del sector eléctrico
• Crecimiento sostenido de las
Regiones y creación de
Macroregiones.
• Crecimiento de inversiones en
sectores electricidad y minería.
• Lograr cuadros profesionales
en las Regiones y
Macroregiones.
• Lograr Ley e incentivos al uso
de energías renovables y no
convencionales.
NTCSER: Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rurales
5.4. CONCLUSIONES
El entorno en que se desarrolla la empresa ha cambiado como
consecuencia del impulso que el Gobierno esta dando al proceso
de regionalización, promoción de la inversión privada y
redistribución de los ingresos, que sumado a la estabilidad
macroeconómica y disponibilidad de recursos económicos para
invertir han provocado que el mercado en que se desenvuelve
ADINELSA despierte gran interés de parte de los Gobiernos
Regionales y Locales. Asimismo, en el corto plazo, se ha dispuesto
una mayor inversión para el desarrollo rural y especialmente en
electrificación rural promovida desde el Ministerio de Energía y
Minas a través de la Dirección General de Electrificación Rural.
En este marco, el análisis de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas - FODA nos permite concluir que la mayor
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 15
fortaleza de ADINELSA es su posición en el mercado, por ser el
agente que realiza la operación y mantenimiento de la
Infraestructura Eléctrica Rural ejecutada por el Estado, tener
presencia en 22 regiones del país especialmente en zonas de
pobreza y extrema pobreza y, operar en un mercado en constante
crecimiento. No obstante, debe tenerse presente que estas
oportunidades deben conjugarse con el rol social y subsidiario que
cumple la Empresa en beneficio de las poblaciones rurales.
Asimismo, el marco normativo y regulatorio luego de la dación del
Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural permite
establecer el rol de ADINELSA. Sin embargo, se ha creado un
panorama de incertidumbre sobre las obras que recepcionaría y el
costo asociado para su implementación, más aún teniendo en
cuenta que la regulación tarifaria no asegura la reposición de los
activos al término de su vida útil.
Las Políticas de Estado definidas por el Gobierno deberán ser
capitalizadas por la Empresa ya que facilitan la ejecución de
inversiones en infraestructura y desarrollo humano que permitirán
crear ventajas competitivas en el futuro cercano.
Entre las debilidades que se deben superar están; adecuar la
estructura orgánica, los procesos internos y la imagen empresarial
a las nuevas oportunidades del entorno; debiéndose tener en
cuenta que ADINELSA es una empresa subsidiada, con ingresos
significativamente bajos que no cubren sus costos operativos, lo
que impulsa nuestros esfuerzos a la reducción de costos, creación
de ventajas competitivas, y la posibilidad de diversificación de los
servicios que presta la Empresa.
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 16
6.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Como consecuencia del análisis estratégico se deducen una serie
de intenciones que luego se integran y alinean de acuerdo a los
elementos claves desplegados de la Visión, Misión y Valores
empresariales para definir los Objetivos Estratégicos del periodo
2007-2012. A continuación se presentan los objetivos estratégicos
agrupados en las cuatro perspectivas del Balance Scorecard-BSC:
PERSPECTIVA DE RESULTADOS
• Generar valor en las poblaciones rurales. (GCS–C.Zuñiga)
De acuerdo a la Visión y Misión, toma real importancia que
todas las actividades desarrolladas por ADINELSA contribuyan
finalmente a la generación de valor, tanto para la empresa
como para las poblaciones rurales, a través del desarrollo de
proyectos de usos productivos de la energía que mejoren su
nivel de vida.
Valores Históricos Valores Meta Indicador Meta
Unidad de Medida
2004 2005 2006 2007 2009 2012
Consumo de energía por Cliente - Concesionario
kWh 28.26 30.72 34.44 40.50 48.39 57.85
Consumo de energía por Cliente - Municipalidades
kWh 13.42 13.44 15.02 16.83 21.56 34.13
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 17
• Asegurar el desarrollo sostenible. (GCS–C.Zuñiga)
Para lograr un desarrollo sostenible, tanto de la Empresa como
de las instalaciones que administra, es fundamental lograr la
administración total del Fondo de Reposición y/o conseguir
nuevos ingresos. Asimismo, acelerar el desarrollo de proyectos
productivos hasta lograr que las Instalaciones Eléctricas
Rurales-IER sean autosostenibles.
Valores Históricos Valores Meta Indicador Meta
Unidad de Medida
2004 2005 2006 2007 2009 2012
Instalaciones autosostenibles Nº 0 0 0 9 21 39
Proyectos productivos promocionados
Nº 0 0 0 0 3 6
• Optimizar la gestión de los recursos disponibles.
(GAF–V.Navarro)
Deben identificarse las oportunidades de optimización, tanto de
recursos como de procesos, que permitan un mejor uso de los
recursos de la Empresa y conlleven a resultados mensurables y
predecibles con nuestros clientes.
Valores Históricos Valores Meta Indicador Meta
Unidad de Medida
2004 2005 2006 2007 2009 2012
Utilidad/Pérdida económica - Municipios
% -102.62 -90.72 -67.50 -60.00 -56.00 -52.00
Utilidad/Pérdida económica – Concesionarios
% -17.13 -25.02 -14.46 -11.00 -7.50 -3.00
Utilidad/Pérdida económica – Asociación en Participación
% 37.36 -14.66 -25.40 30.00 30.00 30.00
Constitución del Fondo de Reposición
MS/. 28,812 35,356 42,149 48,868 62,268 82,368
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 18
PERSPECTIVA DE CLIENTES
• Apoyar a los Gobiernos Regionales y Locales en la
electrificación rural del país. (GT–J.Madueño)
En el marco del proceso de regionalización del país resulta
fundamental apoyar a los Gobiernos Regionales y Locales con el
aporte de nuestra experiencia en la supervisión, ejecución y
administración de obras, así como, en el desarrollo de
proyectos de uso productivo de la energía eléctrica.
Valores Históricos Valores Meta Indicador Meta
Unidad de Medida
2004 2005 2006 2007 2009 2012
Suscripción de Convenios Nº 0 0 0 2 3 4
• Lograr la satisfacción de los Clientes. (GT–J.Madueño)
Los clientes son la razón fundamental del negocio, por ello el
esfuerzo permanente por satisfacer sus necesidades implica
brindar un servicio con estándares de calidad, confiabilidad,
seguridad y sostenibilidad.
Valores Históricos Valores Meta Indicador Meta
Unidad de Medida
2004 2005 2006 2007 2009 2012
Frecuencia de interrupciones -FEK
Nº 822 491 462 410 400 388
Duración de interrupciones -DEK
h 2820 958 655 620 616 592
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 19
• Desarrollar la Imagen Institucional. (GG–J.Rabanal)
Resulta esencialmente importante el desarrollo de una imagen
sólida de la empresa en el mercado eléctrico rural como
promotora de desarrollo. Así mismo, se deben implementar
acciones para fortalecer las relaciones externas y el flujo de
comunicación, principalmente con los grupos de interés.
Valores Históricos Valores Meta Indicador Meta
Unidad de Medida
2004 2005 2006 2007 2009 2012
Encuesta de Imagen Institucional
Escala 1-5
0 0 0 1 3 4
Participación en certámenes nacionales e internacionales
Nº 1 2 2 10 10 8
PERSPECTIVA INTERNA
• Desarrollar nuestra capacidad y alcance nacional.
(GT–J.Madueño)
Conocedores de nuestra presencia a nivel nacional, con
instalaciones eléctricas rurales en 22 regiones del país y
poseedores de una experiencia (Know How) resulta
fundamental desarrollar esta capacidad para llegar a las
poblaciones rurales con propuestas de electrificación y
desarrollo.
Valores Históricos Valores Meta Indicador Meta
Unidad de Medida
2004 2005 2006 2007 2009 2012
Propuestas de administración de obras a Gob. Locales
Nº 0 0 0 8 6 6
Propuestas de administración de obras a Gob. Regionales
Nº 0 0 0 2 4 6
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 20
• Optimizar y modernizar la gestión empresarial.
(GG–J.Rabanal)
Para una eficiente gestión empresarial es necesario contar con
una estructura orgánica adecuada a las actuales necesidades
de la Empresa que permita aprovechar las oportunidades del
entorno, así como, crear una plataforma de gestión que facilite
el aprovechamiento de los nuevos desarrollos tecnológicos, vale
decir, alinear en forma integral la empresa con los objetivos del
Plan Estratégico para el 2012.
Valores Históricos Valores Meta Indicador Meta
Unidad de Medida
2004 2005 2006 2007 2009 2012
Certificar ISO 9001 % 0 0 0 10 100 100
Sistema de Planeamiento y Control de Gestión
% 0 0 0 50 100 100
• Consolidar y adoptar las mejores prácticas técnico-
comerciales y de Sistemas de Gestión de Calidad.
(GG–J.Rabanal)
El desarrollo de la estrategia de largo plazo no será posible sin
el ordenamiento y mejora de los procesos internos, la
sistematización de los procesos claves y el desarrollo de
aplicaciones tecnológicas de información acordes con las
nuevas metas.
Valores Históricos Valores Meta Indicador Meta
Unidad de Medida
2004 2005 2006 2007 2009 2012
Mejora de procesos – Benchmarking
Nº - - - 1 4 2
Procesos automatizados Nº - - 1 1 0 0
Pérdidas de energía eléctrica % 25.30 22.82 21.00 20.00 19.50 18.50
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 21
PERSPECTIVA DEL PERSONAL
• Mejorar el Clima Laboral. (GAF–V.Navarro)
Para el logro de los objetivos estratégicos se requiere la
participación, motivación y compromiso de todo el personal,
por ello, es preciso crear una atmósfera de trabajo apropiada
que fomente la participación mayoritaria.
Valores Históricos Valores Meta Indicador Meta
Unidad de Medida
2004 2005 2006 2007 2009 2012
Encuesta de Clima Laboral Escala 1-5
0 0 0 1 3 4.5
Reuniones de integración empresarial
Nº - - - 3 4 6
• Reforzar las competencias del personal. (GAF–V.Navarro)
Un factor de vital importancia es desarrollar el recurso humano
promoviendo el talento personal y reforzando sus competencias
de manera que contribuyan en forma efectiva al logro de los
objetivos trazados.
Valores Históricos Valores Meta Indicador Meta
Unidad de Medida
2004 2005 2006 2007 2009 2012
Horas de capacitación por trabajador
horas/ trabajador
- - - 45 57 80
Evaluación del desempeño del personal
Nº 1 1 0 1 1 2
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 22
• Crear nueva cultura empresarial. (GG–J.Rabanal)
El desarrollo de una cultura empresarial que conciba al personal
como pieza clave y motor de la empresa, es relevante para
alcanzar los objetivos planeados. Son pilares de esta nueva
cultura los principios del Código de Buen Gobierno Corporativo
y del Código de Ética de ADINELSA.
Valores Históricos Valores Meta Indicador Meta
Unidad de Medida
2004 2005 2006 2007 2009 2012
Código de Buen Gobierno Corporativo
% 0 0 0 100 100 100
Encuesta de filosofía empresarial
Escala 1-5
0 0 0 2.5 5 5
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 23
7.- FORMULACIÓN ESTRATÉGICA APLICANDO BALANCE
SCORECARD (BSC)
A partir de los Objetivos Estratégicos se determinan los
Indicadores de Gestión que serán la herramienta de medición
del cumplimiento de los primeros. Finalmente, con las Iniciativas
completan la Triada Esencial del Balance Scorecard.
7.1 MAPA ESTRATÉGICO
El Mapa Estratégico nos permite representar y comunicar la
estrategia, muestra los objetivos estratégicos en 4 perspectivas, a
través de relaciones causa-efecto y muestra la secuencia de pasos
a seguir para lograr los fines supremos de la empresa.
Las perspectivas definidas para el presente Plan Estratégico son:
Personal, Interna, Clientes y Resultados.
En el Anexo 1 se muestra el Mapa Estratégico de ADINELSA.
7.2 MATRIZ ESTRATÉGICA
La Matriz Estratégica es la herramienta básica del control de
gestión, en ella se muestran los indicadores que permitirán medir
el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos y las
iniciativas (Grandes proyectos de cambio que apoyan al logro de
los objetivos estratégicos).
En el Anexo 2 se muestra la Matriz Estratégica de ADINELSA.
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 24
8.- ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO CON FONAFE
8.1 ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A continuación se muestra el alineamiento que existe entre los
Objetivos Estratégicos de ADINELSA con los de FONAFE.
FONAFE
ADINELSA Generar valor en las empresas del holding y encargos.
Establecer el marco de la actividad empresarial del estado.
Fortalecer la imagen institucional e integración del holding.
Optimizar la aplicación de recursos y procesos.
Reforzar la cultura, la comunicación y el desarrollo del personal.
Generar valor en las poblaciones rurales.
X
Asegurar el desarrollo sostenible.
X X
Optimizar la gestión de los recursos disponibles.
X X
Apoyar a los Gob. Regionales y Locales en la electrificación rural del país.
X
Lograr la satisfacción de los Clientes.
X
Desarrollar la Imagen Institucional.
X
Desarrollar nuestra capacidad y alcance nacional.
X X
Optimizar y modernizar la gestión empresarial.
X
Consolidar y adoptar las mejores prácticas técnico-comerciales y de Sistemas de Gestión de Calidad.
X
Mejorar el Clima Laboral.
X
Reforzar las competencias del personal.
X
Crear nueva cultura empresarial.
X X
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 25
8.2 ALINEAMIENTO DE VALORES
A continuación se muestra el alineamiento que existe entre los
Valores de ADINELSA con los de FONAFE.
ADINELSA FONAFE
Responsabilidad social Transparencia
Trabajo en equipo Integración
Adaptación al cambio
Honestidad Honestidad
Proactividad Servicio
Calidad
Eficiencia
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 26
9.- ALINEAMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO CON EL MEM
9.1 ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
A continuación se muestra el alineamiento que existe entre los
Objetivos Estratégicos de ADINELSA con los del Ministerio de
Energía y Minas.
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
ADINELSA
Promover el desarrollo y uso de los recursos energéticos de manera racional, eficiente y competitiva, en un contexto de descentralización y desarrollo regional, priorizando la inversión privada, la satisfacción de la demanda, el empleo de energías renovables en la electrificación rural e incentivando la investigación científica y aplicada.
Promover el desarrollo sostenible del subsector minero impulsando la inversión privada y estabilidad jurídica, otorgando concesio-nes mineras, incenti-vando la investiga-ción científica y aplicada, y fomen-tando la racional explotación con equidad social, en el marco del proceso de descentralización regional.
Promover la preservación del ambiente, por parte de las empresas energéticas y mineras, así como fomentar las relaciones armoniosas entre las empresas del sector, los consumidores y las organizaciones de la sociedad civil.
Generar valor en las poblaciones rurales.
X X
Asegurar el desarrollo sotenible
X
Optimizar la gestión de los recursos disponibles
X
Apoyar a los Gobiernos Regionales y Locales en la electrificación rural del país.
X
X
Lograr la satisfacción de los Clientes.
X X
Desarrollar la Imagen Institucional.
X
Desarrollar nuestra capacidad y alcance nacional.
X X
Optimizar y modernizar la gestión empresarial.
X
Consolidar y adoptar las mejores prácticas técnico-comerciales y de Sistemas de Gestión de Calidad.
X
Mejorar el Clima Laboral. X X
Reforzar las competencias del personal.
X
Crear nueva cultura empresarial.
X
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 27
10.- GLOSARIO DE TÉRMINOS
Enunciado de intención:
Es un término general para expresar propósitos. Un plan estratégico es un conjunto de enunciados de intención organizados en varios grupos y en varios niveles de detalle. Son enunciados de intención, las aspiraciones o propósitos que se incluyen en la visión y misión. Son también enunciados de intención las definiciones de objetivos y proyectos.
Gestión: Para fines de este documento, el término gestión involucra los procesos de planeamiento y control.
Visión: Es la expresión de lo que la institución quiere ser o alcanzar en el futuro. Debe ser una "META INSPIRADORA Y UNIFICADORA, expresada de modo sintético". Sin embargo existen estilos distintos de redactar la visión; algunos buscan que el texto de ésta tenga más detalle, lo que se traduce en mayor contenido literario.
Misión: Describe el fin, propósito o razón de ser de una organización. Define el rol que debe desempeñar ante el mercado y sus clientes o beneficiarios. Existen también estilos distintos para elaborar el texto de la Misión de una organización. Algunos prefieren un texto breve para la Misión y uno extenso para la Visión. Otros en cambio, lo prefieren a la inversa: visión a modo de slogan y misión más extensa.
Valores: Expresan los aspectos de mayor importancia (de mayor valor) que debemos considerar en nuestro desempeño como personas en el contexto de nuestro trabajo. Son la base principal de la CULTURA ORGANIZATIVA, es decir la personalidad colectiva. Deben representar los USOS y COSTUMBRES más arraigados que se desea tenga el equipo humano que conforma la institución.
Estrategia:
Constituye una posición distintiva ante la competencia, que establece determinado tipos de líneas de servicios o productos, para un segmento específico del mercado. La estrategia se define a partir del modelamiento y estructuración de la intencionalidad en varios niveles mediante trabajo de equipo por parte de los directivos
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 28
de la organización. La estrategia debe brindar:
• Dirección: Expresado en el Plan Estratégico. Cuánto más simple sea este documento, más fácil será de comunicar, de entender, de implantar y de controlar.
• Cohesión: Dado por el mayor consenso de ideas y
el entendimiento mutuo que se obtiene durante el proceso de planeamiento. Cuanto más tiempo y concentración se dedique habrá mayor depuración de ideas y mayor concordancia de enfoques.
Balanced Scorecard:
El BSC puede entenderse como un conjunto de definiciones que apoyan en el diseño y la comunicación de la estrategia a todo el personal de una organización. Asimismo apoya en el control de avance en la implantación de la estrategia a partir de la evaluación de los resultados usando las definiciones de diseño. Su importancia radica en el segundo aspecto más que en el primero. Establece terminología y conceptos que resumen aspectos claves del planeamiento estratégico y sobre todo de la implantación y el control Estratégicos. Sus autores, Kaplan y Norton, no prescriben una metodología para su desarrollo.
Objetivo estratégico:
Enunciado de intención a cumplir en el mediano o largo plazo. Los objetivos se constituyen en los bloques de construcción de la estrategia de la organización. Son enunciados generales que luego deben ser deseagregados en otros de mayor nivel de detalle como son las iniciativas (Estratégicas).
Mapa estratégico:
En Balanced Scorecard, el mapa estratégico es el elemento para representar y comunicar la estrategia, gracias a que muestra los objetivos estratégicos a través de relaciones causa – efecto dentro de perspectivas, permitiendo interrelacionar los objetivos y representar una secuencia de pasos para lograr los fines últimos de la organización.
Perspectiva:
Componente en el cual la estrategia es descompuesta para facilitar la implementación. Típicamente existen cuatro perspectivas: financiera, cliente, interna y personal. Adicionalmente se puede añadir o reemplazar
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 29
una de éstas, basados en una necesidad estratégica específica de la organización.
Indicador:
Medida de desempeño que permite reflejar el progreso frente a un objetivo (control estratégico) o el cumplimiento frente a un macro proceso (control de procesos). Los indicadores comunican el comportamiento alcanzado para el logro de un objetivo por lo que deben ser cuantificables.
Indicador clave:
Indicador que por su importancia y/o prioridad debería implementarse en el corto plazo.
Iniciativa:
Proyecto en el que la organización se va a centrar para la consecución de un objetivo o para mantener la estabilidad de los macro procesos. Todas las iniciativas estratégicas en una organización deben estar alineadas con la estrategia en el Balanced Scorecard .
Iniciativa clave:
Iniciativa que por su importancia y/o prioridad debería implementarse en el corto plazo.
Matriz estratégica:
En Balanced Scorecard, además de definir los objetivos estratégicos se definen los indicadores (que permiten medir el nivel de cumplimiento de los objetivos estratégicos) y las iniciativas (grandes proyectos de cambio que apoyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos). Esta triada (objetivos, indicadores e iniciativas) que constituye la matriz estratégica, es la esencia del Balanced Scorecard.
ANEXOS
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 31
ANEXO 1
Mapa Estratégico de ADINELSA
RES
ULT
AD
OS
CLI
ENTE
SIN
TER
NA
PER
SON
AL
I3. Desarrollar nuestra capacidad y alcance nacional (GT-J.Madueño)
R3. Generar valor en las poblaciones rurales (GCS-C.Zuñiga)
I2.Optimizar y modernizar la gestión empresarial, (GG-J.Rabanal)
I1. Consolidar y adoptar las mejores prácticas T&C y SGC (GG-J.Rabanal)
P2. Reforzar las competencias del personal (GAF-V.Navarro)
P1. Crear nueva cultura empresarial (GG-J.Rabanal)
C2. Lograr la satisfacción de los Clientes (GT-J.Madueño)
C1. Desarrollar la imagen institucional(GG-J.Rabanal)
P3. Mejorar el Clima laboral(GAF-V.Navarro)
R1. Optimizar la gestión de los recursos disponibles (GAF-V.Navarro)
R2. Asegurar el desarrollo sostenible (GCS-C.Zuñiga)
C3. Apoyar a los Gob. Regionales y Locales en la electrificación rural del país. (GT-J.Madueño)
ADINELSA ___________________________________________________
Plan Estratégico 2007 - 2012 32
ANEXO 2
Matriz Estratégica 2007 de ADINELSA
R3.a Consumo de energía por Cliente - Concesionario (T.Soto) kWh 40.5 44.53 48.39 51.96 55.15 57.85
R3.b Consumo de energía por Cliente - Municipalidades (J.Rojas) kWh 16.83 18.94 21.56 24.84 28.95 34.13
R2.a Instalacionbes autosostenibles (T.Soto) Nº 9 15 21 27 33 39
R2.b Proyectos productivos promocionados (L.García-Pacheco) Nº 0 1 3 4 5 6
R1.a Utilidad/Pérdida económica - Municipios (J.Benvenuto) % -60.00 -58.00 -56.00 -55.00 -54.00 -52.00
R1.b Utilidad/Pérdida económica - Concesionarios (J.Benvenuto) % -11.00 -9.00 -7.50 -6.00 -4.50 -3.00
R1.c Utilidad/Pérdida económica - Asoc.en participación (J.Benvenuto) % 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
R1.d Constitución del Fondo de Reposición (J.Benvenuto) MS/. 48,868 55,568 62,268 68,968 75,668 82,368
C3. Apoyar a los Gob. Regionales y Locales en la electrificación rural del país.(GT-J.Madueño) C3.a Suscripción de Convenios (G.Zamora / A.Palacios) Nº 2 3 3 3 4 4
C2.a Frecuencia de interrupciones-FEK (L.Osorio/ H.Gibaja) Nº 410 400 400 395 392 388
C2.b Duración de interrupciones-DEK (L.Osorio / H.Gibaja) h 620 616 616 608 600 592
C1.a Encuesta de imagen institucional (V.Navarro) Escala1-5 1 2.5 3 3.5 4 4
C1.b Participación en certámenes nacionales e internacionales (C.Zuñiga) Nº 10 10 10 8 8 8
I3.a Propuestas de administración de obras a Gob. Locales (J.Ortiz /F.Fernández) Nº 8 6 6 4 10 6
I3.b Propuestas de administración de obras a Gob. Regionales (G.Zamora / A.Palacios) Nº 2 3 4 2 5 6
I2.a Certificar ISO 9001 (Oficina de Desarrollo Empresarial) % 10 60 100 100 100 100
I2.b Sistema de Planeamiento y Control de Gestión(Oficina de Desarrollo Empresarial) % 50 100 100 100 100 100
I1.a Mejora de Procesos - Bechmarking (Oficina Desarrollo Empresarial) Nº 1 4 4 2 2 2
I1.b Procesos automatizados (W.García) Nº 1 1 0 1 1 0
I1.c Pérdidas de energía eléctrica (L.Osorio / H.Gibaja) % 20 19.5 19.5 19 19 18.5
P3.a Encuesta de Clima Laboral (M. Chia) Escala1-5 1 3 3 4 4 4.5
P3.b Reuniones de integración empresarial (M. Chia) Nº 3 4 4 5 5 6
P2.a Horas de capacitación por trabajador (L. Barrueto) horas/trabajador 45 51 57 74 77 80
P2.b Evaluación del desempeño del personal (L.Barrueto) Nº 1 1 1 2 2 2
P1.a Código de Buen Gobierno Corporativo (Oficina de Desarrollo Empresarial) % 100 100 100 100 100 100
P1.b Encuesta de filosofía empresarial (Oficina de Desarrollo Empresarial)
Escala1-5 2.5 4 5 5 5 5
Perspectiva
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES
Nombre Descripción Unid. 2007
RES
ULT
AD
OS
R3. Generar valor en las poblaciones rurales (GCS-C.Zuñiga)
R2. Asegurar el desarrollo sostenible (GCS-C.Zuñiga)
R1. Optimizar la gestión de los recursos disponibles (GAF-V. Navarro)
CLI
ENTE
S
C2. Lograr la satisfacción de los clientes(GT-J.Madueño)
C1. Desarrollar la Imagen Institucional(GG-J.Rabanal)
I3. Desarrollar nuestra capacidad y alcance nacional (GT-J.Madueño)
I2. Optimizar y modernizar la gestión empresarial (GG-J.Rabanal)
I1. Consolidar y adoptar las mejores prácticas técnico-comerciales y de SGC (GG-J.Rabanal)
METAS ESTRATÉGICAS
PER
SON
AL
P3. Mejorar el Clima Laboral (GAF-V.Navarro)
P2. Reforzar las competencias del personal (GAF-V.Navarro)
P1. Crear nueva cultura empresarial (GG-J.Rabanal)
INTE
RN
A
20122008 2009 2010 2011