RAZÓN SOCIAL DESCRIPCIÓN

HSBC REBUBLIC BANK ARGENTINE

LOS DIRECTIVOS DE LA FILIAL ARGENTINA DEL HSBC SE ENCUENTRAN IMPUTADOS POR DELITOS DE EVASIÓN

AGRAVADA Y LAVADO DE DINERO. LA INVESTIGACIÓN ARRANCÓ EN FEBRERO DE 2013 A PARTIR DE UNA

DENUNCIA FORMULADA POR LA AFIP. LA JUSTICIA DETECTÓ QUE EN SÓLO SEIS MESES EVADIERON POR MÁS

DE 392 MILLONES DE PESOS.

CABLEVISIÓNES EL MAYOR OPERADOR DE TV PAGA DE LA ARGENTINA, QUE BRINDA SERVICIO A UNOS 3,5 MILLONES DE

ABONADOS. PERTENECE AL GRUPO CLARÍN. LA MAYORÍA DE SUS DIRECTIVOS TIENEN CUENTAS VINCULADAS.

MULTICANAL S.A. OPERADOR DE TV POR CABLE

DEUTSCHE BANK SA BANCO DE ORIGEN ALEMÁN QUE TIENE MÁS DE 125 AÑOS EN LA ARGENTINA.

EDESUR S.A.

LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA SUR SOCIEDAD ANÓNIMA (EDESUR) ES UNA EMPRESA

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE ELECTRICIDAD. EN 2014 LA PROPIEDAD DE LAS ACCIONES DE LA

EMPRESA SE ENCONTRABA FORMALMENTE A CARGO DE OTRAS DOS EMPRESAS, DISTRILEC SA, CON UN

56,35%, Y ENERSIS SA CON EL 43,1%. EL 0,55% CORRESPONDE A ACCIONES EN PODER DE TRABAJADORES DE

LA EMPRESA. TIENE CERCA DE 500 MIL USUARIOS.

LOMA NEGRA COMPANIA

INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD

ANONIMA

EMPRESA PRODUCTORA DE CEMENTO. EN 2005, FUERON TRANSFERIDAS EL 100 % DE LAS ACCIONES DE

HOLDTOTAL S.A., EMPRESA CONTROLANTE DE "LOMA NEGRA C.I.A.S.A." AL GRUPO BRASILERO CAMARGO

CORREA CIMENTOS S.A. EN 1025 MILLONES DE DÓLARES. EL GRUPO CAMARGO CORREA PASÓ A HACERSE

CARGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA FÁBRICA DE CEMENTO.

MASTELLONE HERMANOS S.A

EMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LECHE Y PRODUCTOS

DERIVADOS EN ARGENTINA. SU PRODUCCIÓN ESTA EXPORTADA HACIA MAS DE 30 PAÍSES DE TODO EL

MUNDO. LA SOCIEDAD FUE CONSTITUIDA EN EL AÑO 1976. EL PROCESO LOGÍSTICO SE REALIZA A TRAVÉS DE

LA SOCIEDAD FILIAL LOGÍSTICA LA SERENÍSIMA S.A.

EXOLGAN S.A.ES EL PRINCIPAL OPERADOR PORTUARIO ARGENTINO, GESTOR DE UN TERCIO DEL VOLUMEN TOTAL DEL

COMERCIO EXTERIOR DE CONTENEDORES EN EL PAÍS.

CENTRAL PUERTO S.A.

CENTRAL PUERTO ES UNA DE LAS GENERADORAS TERMOELÉCTRICAS MÁS GRANDES DE LA ARGENTINA. 

POSEE TRES CENTRALES DE GENERACIÓN UBICADAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. SU

POTENCIA INSTALADA DE 1.795MW REPRESENTA EL 6,8% DEL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN

(SADI)

ALHEC TOURS S.A. CAMBIO BOLSA Y

TURISMO

CASA DE CAMBIO Y TURISMO ALLANADA A PEDIDO DE LA AFIP EN 2013

ALCE LATINO AMERICANA

SI SE REFIERE A LA “ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES Y EMPRESARIOS LATINOAMERICANOS (ALCE)”, SE TRATA

DE UNA ENTIDAD INTERSECTORIAL Y TERRITORIAL QUE CUENTA EN LA ACTUALIDAD CON MÁS DE 400 PYMES

ASOCIADAS

ARTRIUM S.ALA EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE

EDIFICIOS RESIDENCIALES

BAKER BROS SA INMOBILIARIA ESPAÑOLA, DE MADRID

BANQUE VELOX S.A. ES UN BANCO DE CAPITALES URUGUAYOS QUE ESTUVO EN NUESTRO PAÍS QUE EN 2003

BECKON TRADING S.A.EL ÚNICO DATO DISPONIBLE DE LA EMPRESA EN INTERNET INFORMA QUE LA FIRMA ESTÁ RADICADA EN

URUGUAY

BIOMAS S.A.

BIOMÁS ES UNA EMPRESA DE LOGÍSTICA DEDICADA A LA RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE MATERIA PRIMA

PARA LA PRODUCCIÓN DE GONADOTROFINAS DE ORIGEN NATURAL. ES DE LAS EMPRESAS QUE RECOGEN LA

ORINA DE LAS MUJERES EN EL PERÍODO DE MENOSPAUSIA

BRIDAS S.A.P.I.C.EMPRESA PETROLERA

CAMBIO MERCURIO S.ASE TRATA DE UNA CASA DE CAMBIO QUE EN 1994 SE FUSIONÓ CON EL BANCO INVERSORA SA, DANDO

LUGAR AL BANCO MERCURIO SA

CAMPO ALEGRE SAEMPRESA DEDICADA AL CULTIVO DE CEREALES, LEGUMBRES Y SEMILLAS DE OLEAGINOSAS, CON SEDE EN

SANTA FE

CASPIAN S.A.LA EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA CONSTRUCCIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE

EDIFICIOS RESIDENCIALES

CINTER S.R.L.

EN SU PAGINA WEB, LA EMPRESA SE DEFINE COMO UNA COMPAÑÍA LÍDER EN LA CONSTRUCCIÓN EN

ARGENTINA. LAS ACTIVIDADES DE LA EMPRESA ABARCAN EL DISEÑO, LA INGENIERÍA, FABRICACIÓN, MONTAJE

DE OBRAS PRE-INDUSTRIALIZADAS Y LA EJECUCIÓN INTEGRAL DE LAS OBRAS BAJO EL SISTEMA LLAVE EN

MANO

COMARINE S.A.EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS, EQUIPO Y

MATERIALES CONEXOS

COMPANIA  SE SERVICIOS

FARMACEUTICOS S.A.ES UNA EMPRESA CON 30 AÑOS EN EL RUBRO DE FABRICACIÓN Y VENTA DE MEDICAMENTOS

COOPERATIVE POPULAR DE

ELECTRICIDAD, OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS DE SANTA ROSA LTD

SE DEDICA A LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA URBANA Y RURAL, ALUMBRADO PÚBLICO, TELEFONÍA,

INTERNET, ENFERMERÍA, SEPELIOS, VENTA DE ARTÍCULOS DEL HOGAR, BIBLIOTECA, ACTIVIDADES

COMUNITARIAS, PLANTA DE GAS, ORTOPEDIA, SEGUROS, SALÓN DE USOS MÚLTIPLES, FÁBRICA DE

COLUMNAS, APICULTURA.

FIDEICOMISO CONSTITUYENTE 2995LA EMPRESA CASPIAN S.A. ES FIDUCIARIA DE ESTE FIDEICOMISO, SE DEDICA A LA CONSTRUCCIÓN Y

REPARACIÓN DE EDIFICIOS

INDUNOR S.A.EMPRESA ARGENTINA DEL GRUPO SILVATEAM CON SEDE COMERCIAL EN BUENOS AIRES, ES EL LÍDER

MUNDIAL EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS EXTRACTOS DE QUEBRACHO.

INMOBAL NUTRER S.A.

EMPRESA DEDICADA A LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ADITIVOS QUÍMICOS PARA TODAS LAS

INDUSTRIAS. SE ENCUENTRA SEGMENTADA EN TRES UNIDADES DE NEGOCIO ESTRATÉGICAS: FEED, FOOD &

PHARMA E INDUSTRIAL.

INVEMA S.A.EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA

PROPIA, CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS

LABORATORIO KAMPEL MARTIAN

S.A. (LKM)

ESTE LABORATORIO CON SEDE EN ARGENTINA LOGRÓ PRESENCIA EN LATINOAMÉRICA A TRAVÉS DE

EMPRESAS VINCULADAS O DE ACUERDOS, EN CHILE, ECUADOR, PERÚ, BOLIVIA, URUGUAY Y PARAGUAY. EN

OCTUBRE DE 2011 EL FONDO DE PRIVATE EQUITY GLOBAL ADQUIRIÓ UNA PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN

ESTE LABORATORIO

LABORATORIOS INGENS S.A.FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS

BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO

LABORATORIOS RONTAG S.A.FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS

BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO

LEVY DE TAWIL SARA ODETTEES UNA PERSONA FÍSICA. ES LA TITULAR DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DE CUENTAS DEL ROTARY CLUB DE

BUENOS AIRES (MANDATO 2014-2015)

NAUTILUS INVESTMENTS HOLDING

LTD.

NAUTILUS HOLDINGS LIMITED ES PROPIETARIA Y OPERA UNA FLOTA DE TRANSPORTE DE CONTENEDORES DE

16 BUQUES. LA COMPAÑÍA FUE FUNDADA EN 2006 Y TIENE SU SEDE EN HAMILTON, BERMUDAS. EL 23 DE

JUNIO DE 2014, NAUTILUS HOLDINGS LIMITED, JUNTO CON SUS FILIALES, PRESENTÓ UNA PETICIÓN

VOLUNTARIA DE REORGANIZACIÓN BAJO EL CAPÍTULO 11 EN EL TRIBUNAL DE QUIEBRAS DE ESTADOS UNIDOS

PARA EL DISTRITO SUR DE NUEVA YORK.

PAMPA HOLDING SAUNA EMPRESA QUE OPERA EN EL SECTOR ENERGÉTICO DE ARGENTINA Y TIENE ACTIVOS EN GENERACIÓN,

TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD. COTIZA EN BUENOS AIRES Y LUXEMBURGO

PETROQUIMICA COMODORO

RIVADAVIA S.A.

EMPRESA MULTINACIONAL CON ORIGEN EN ARGENTINA. PRIVATIZADA EN 1978, SE DEDICA A LA

EXPLOTACIÓN Y SERVICIOS PETROLEROS, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE DE CARGA Y COMERCIALIZACIÓN AL POR MAYOR DE CEMENTO. TODAS ESTAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ARGENTINA, ECUADOR Y CHILE A TRAVÉS DE 6 EMPRESAS DISTINTAS

PLUNIMAR S.A. EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL ESPECTÁCULOS DE VARIEDADES

POWERCO S.A.EMPRESA REGISTRA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA VENTA AL POR MAYOR EN COMISIÓN O CONSIGNACIÓN

DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y COMBUSTIBLES

PURO TABACO S.A.

ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE HABANOS, PUROS Y ACCESORIOS PARA EL

FUMADOR. ES DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA ARGENTINA, URUGUAY Y CHILE DE LA CORPORACIÓN

HABANOS S.A. QUE COMERCIALIZA TODAS LAS MARCAS DE HABANOS PREMIUM CUBANOS. TIENE SEDE EN LA

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y CASI 25 AÑOS DE EXISTENCIA

REINFORCED PLASTIC S.A.FABRICANTE DE TUBERÍAS PARA PETRÓLEO, AGUA, GAS Y APLICACIONES QUÍMICO INDUSTRIALES, CON MÁS

DE 50 AÑOS EN EL MERCADO

SERVIMARINE S.A.EMPRESA DECLARA COMO ACTIVIDAD PRINCIPAL LA VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINAS, EQUIPO Y

MATERIALES CONEXOS

SOFRAR S.A. EMPRESA DEDICADA A LA VENTA MAYORISTA, QUE SEGÚN NOSIS TIENE 27 AÑOS EN EL MERCADO

VALENCIANA ARGENTINA S.A.ES UNA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA FABRICACIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE HILADOS TEXTILES,

QUE SEGÚN TRADE NOSIS FACTURA ENTRE 20 Y 100 MILLONES DE PESOS ANUALES

ZAFRA S.A

CONCESIONARIA OFICIAL DE JOHN DEERE EN LA ARGENTINA, SE DEDICA A LA VENTA AL POR MAYOR Y

MENOR DE TRACTORES, COSECHADORAS, PRODUCTOS DE AGRICULTURA DE PRECISIÓN , ENTRE OTRAS

MAQUINARIAS

NOMBRE Y APELLIDO DESCRIPCIÓN

LACROZE DE FORTABAT MARIA

AMALIA SARAFALLECIO EN 2012

AMOEDO AMALIA ADRIANA NIETA DE AMALIA DE FORTABAT

DE PRAT-GAY ALFONSO DIPUTADO COALICION CIVICA EX PTE BANCO CENTRAL

MARTINO GABRIEL DIEGO DIRECTIVO HSBC ARGENTINA

NEUSTADT BERNARDO FALLECIO

GOLDFARB ROBERTO JAIME EX DUEÑO DE DIARCO

HERRERO MITJANS SATURNINO

LORENZOMIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL GRUPO CLARIN

IBANEZ MARIANO MARCELO PRESIDENTE DE CABLEVISION

CASEY PABLO CESAR MIEMBRO DEL DIRECTORIO DEL GRUPO CLARIN Y CABLEVISION - SOBRINO DE MAGNETTO

SANCHEZ SARMIENTO SEBASTIAN MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CABLEVISION

GONZALEZ BARUKI LUIS ALBERTO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CABLEVISION

URRICELQUI ALEJANDRO ALBERTO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CABLEVISION

MOLTINI CARLOS ALBERTO MIEMBRO DEL DIRECTORIO DE CABLEVISION

FLEISMAN JORGE ERNESTO ABOGADO - ACCIDENTES DE TRANSITO

BURATOVICH ADOLFO JOSE INTEGRA LA EMPRESA CEREALERA QUE LLEVA SU NOMBRE

PERSONAS Y ENTIDADES

KELLER SARMIENTO CARLOS OSCAR EMBAJADOR Hungría, Italia y en Alemania -FALLECIO EN 2011

BALBIN JUAN ANDRES FUE ABOGADO DE WENCESLAO BUNGE EX VOCERO DE YABRAN

GARBER NATALIOEX DUEÑO DE MUSIMUNDO (LA VENDIÓ EN 235 MILLONES DE DÓLARES). INVOLUCRADO EN LA CAUSA DE

HERNÁN ARBIZU

MONTI ROBERTO LUIS EX PRESIDENTE DE YPF. DIRECTOR PETROBRAS Y TENARIS

ROMAN ALFREDO ALBERTO

ACCIONISTA DE LOGISTICS PLATFORMS INVESTMENT S.A. Y PTE. DE LOGISTICA ROMAN. OTRAS EMPRESAS DE

ROMAN: EMPRESA METALÚRGICA DE CONSTRUCCIONES Y MONTAJES; ROMÁN INGENIERÍA; ALFREDO

ROMÁN Y CÍA INMOBILIARIA; ARGENTECNIA S.A. CONSULTORA; EMCYM SILOS y COMPAÑÍA FINANCIERA

MAURO GUSTAVO GABRIEL PARTE DEL GRUPO FINANCIERO Y POLÍTICO ENCABEZADO POR JORGE ALFREDO MAURO

CHIANTORE RICARDOEMPRESARIO. TITULAR DE SEC (SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO CONTROLADO), UNA DE LAS DOS EMPRESAS

DE GRÚAS PORTEÑAS

CHIANTORE JOSE RICARDO PADRE DE RICARDO CHIANTORE

ROEMMERS ALFREDO PABLO VINCULADO AL LABORATORIO ROEMMERS.

BUSNELLI ROBERTO ORESTE

ANTONIOVINCULADO A ASATEJ Y LABORATORIOS BUXTON

BASSEDAS CHRISTIAN GUSTAVO EX JUGADOR DE VELEZ Y ACTUAL MANAGER DEL CLUB

CAMARA ARBITRAL DE LA BOLSA DE

CEREALESCOMERCIO DE GRANOS. VINCULADA A LA BOLSA DE CEREALES DE BS AS

ESCLEROSIS MULTIPLE ARGENTINA

ASSOCIACION CIVILENTIDAD SIN FINES DE LUCRO QUE ATIENDE A PERSONAS QUE SUFREN LA ENFERMEDAD

CAJA DE PREVISION MEDICA DE LA

PAMPAENTIDAD PARA LOS MEDICOS DE LA PCIA

GROBOCOPATEL ADOLFO EMPRESARIO AGROPECUARIO

SILVA GARRETON MARTIN JOSE

AGUSTINEX JUEZ

PROVINCIA CRUZ DEL SUR CONGREGACION DE LOS MARISTAS

MONETA RAUL JUAN PEDRO EX BANQUERO - EMPRESARIO

BIELIC KRESIMIR JUAN EX PRESIDENTE DE ALHEC TOURS

GROBOCOPATEL GUSTAVO FABIAN PRESIDENTE DEL GRUPO LOS GROBO

ESKENAZI SEBASTIAN EMPRESARIO. EX PRESIDENTE DE YPF

CAJA DE JUBILACIONES Y

PENSIONES DE ABOGADOS Y

PROCURADORES

ENTIDAD

SAVANTI VICTOR LUIS EX DIRECTIVO DE LOMA NEGRA