Recuperación de Activos de la Corrupción &Cooperacion Internacional Escenario Simulado...
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- Diapositiva 1
- Diapositiva 2
- Recuperacin de Activos de la Corrupcin &Cooperacion
Internacional Escenario Simulado Bibliografa Foros Semanales Clases
grabadas
- Diapositiva 3
- La Recuperacin de Activos en la Convencin de las Naciones
Unidas contra la Corrupcin Clase I Recuperacin de Activos &
Cooperacin Internacional Prof. Guillermo Jorge
- Diapositiva 4
- Diapositiva 5
- CNUCC - Captulo V 1. Prevencin y deteccin (art. 52) 2. Vas
legales para la recuperacin 1.Recuperacin Directa (art 53) 2.
Cooperacin internacional con fines de decomiso (arts. 54, 55 y 56)
3. Repatriacin de Activos decomisados (art. 57)
- Diapositiva 6
- Prevencin del lavado del producto de la corrupcin Mercado
Financiero Bancos, Seguros, Bolsa, Cambio, etc. Profesionales:
contadores, escribanos, auditores Juego, arte, etc. U.I.F. JUSTICIA
PENAL Sujetos Obligados DETECCIN PREVENCIN INVESTIGACIN FINANCIERA
Investigacin Penal CONFISCACIN
- Diapositiva 7
- 1. Prevencin y Deteccin Estndares especficos 1.Identificacin de
ltimos beneficiarios en banca privada 2.Escrutinio elevado para
personas polticamente expuestas 3.Prohibicin de operar con shell
banks en la banca corresponsal
- Diapositiva 8
- 2. Vas legales para recuperar activos Recuperacin Directa (art.
53) El estado vctima como litigante en otra jurisdiccin Acciones
civiles en el extranjero Tercero en un procedimiento de decomiso
extranjero Compensacin ordenada por un Juez extranjero Cooperacin
internacional (arts. 54, 55 y 56) El Estado asume jurisdiccin y
requiere cooperacin del Exterior Medidas de rastreo y localizacin
Procedimientos de Incautacin Procedimientos de decomiso
- Diapositiva 9
- 3. Niveles de Asistencia Internacional Interpol Enlaces, Redes
Egmont Asistencia Jurdica Internacional Medidas coercitivas
Incautacin Decomiso Bases policiales Financiera Info Pblica
Asistencia Administrativa Internacional
- Diapositiva 10
- 4. Repatriacin de Activos Decomisados Si los bienes decomisados
provienen de fraudes al Estado Repatriacin automtica al Estado
vctima El Estado vctima debe probar el dao causado Acuerdos entre
los pases intervinientes, con prioridad al Estado vctima Si los
bienes decomisados provienen de sobornos privados Otros casos