Acta Asamblea Retro

8/19/2019 Acta Asamblea Retro

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ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE RETRO SISTEMAS C.A.

El día de hoy 22 de Julio de 2014, siendo las 3:00 p.m., se reunieron en la

sede de la compañía ubicada en la Casa La Fé, Callejón urora, Calle

!"r#ue$ de !ijares, %an n&onio de Los l&os, !unicipio Los %alías, del

Es&ado 'oli(ariano de !iranda, a )in de celebrar una samblea *eneral de

ccionis&as de RETRO SISTEMAS C.A., los señores accionis&as #ue se

mencionan al pie de la presen&e c&a. +residió la samblea el ciudadano

Leonardo Alexandro Gon!le "lore#, +residen&e de la un&a -irec&i(a,

de con)ormidad con clausula TRIGESIMA de los Es&a&u&os %ociales de la

compañía. El señor Leonardo Alexandro Gon!le "lore# es&u(o

iualmen&e acompañado por los ciudadanos: Maul$ Mi%#aida Gon!le

Si&on'e#, /icepresiden&a de la un&a -irec&i(a y (a)ier Ale*andro

Car+ona ,a, dminis&rador de la empresa. dem"s, se hi$o una in(i&ación

especial a los ciudadanos: IRENN -ERONICA SE/ERA ARA/JO

(ene$olana, mayor de edad, sol&era, de es&e domicilio, &i&ular de la cédula

de iden&idad personal N -12.30.545 y JES/S ED/ARDO GON6ALE6

"LORES (ene$olano, mayor de edad, sol&ero, de es&e domicilio, &i&ular de

la cédula de iden&idad personal N -7.89.03: Comprobado un #uórum

del cien por cien&o 1002 de las acciones #ue con)orman el capi&al suscri&o

y paado de la compañía, el ciudadano Leonardo le4andro *on$"le$Flores declaró ("lidamen&e cons&i&uida la samblea *eneral de ccionis&as

y )ue leída la con(oca&oria escri&a y diriida a &odos los accionis&as de )echa

15 de Febrero de 6013 y la cual se &ranscribe a con&inuación:

EROS CREACIONES 28 C.A.

C+78L %9C7L: 's. F. 100.000,00,

C+78L %%C;789 < +*-9: 's. F. 100.000,00.

!iranda = /ene$uela

CON-OCATORIA



%e con(oca a los señores accionis&as para la samblea *eneral de

ccionis&as >EROS CREACIONES 28 C.A.?, #ue se celebrar" el día 15 de

!ar$o de 6013, a las 3:00 p.m., en la sede de la compañía ubicada en la

Casa La Fé, Callejón urora, Calle !"r#ue$ de !ijares, %an n&onio de Los

l&os, !unicipio Los %alías, del Es&ado 'oli(ariano de !iranda a obje&o de

considerar y resol(er sobre los pun&os con&enidos en la siuien&e aenda:

1. Considerar la re)orma de los Es&a&u&os para un mejor desen(ol(imien&o

de la empresa.

6. Considerar la /en&a de las cciones propues&a por los ciudadanos: !auly

!isaida *on$"le$ %i)on&es /icepresiden&a de la un&a -irec&i(a y @a(ier

lejandro Carmona +a$ dminis&rador de la empresa.

La un&a -irec&i(a.

%an n&onio de Los l&os, 15 de Febrero de 6013.

na (e$ leída la Con(oca&oria, en los &érminos de su publicación,

seuidamen&e se consideraron y decidieron los siuien&es pun&os:

,RIMERO: -ebido a #ue nues&ros es&a&u&os en sus clausulas -IGESIMO en

sus numerales 3 715 y 14 y -IGESIMO ,RIMERA en sus numerales 3, y

11, nos es&a limi&ando la din"mica de la empresa lle(amos a miramien&o la

re)orma de los es&a&u&os #ue nos rien para un mejor desen(ol(imien&o de

la empresa, e4ponemos para lle(ar a (o&ación la siuien&e propues&a:

Clau#ula -IGESIMO: ATRIB/CIONES $ OBLIGACIONES DEL

,RESIDENTE: 1A Cumplir y hacer cumplir Los Es&a&u&os y ;elamen&o de

La Compañía. 6A +residir Las sambleas. 3A Firmar &odas las

Correspondencias emanadas de La Compañía. BA 9rani$ar el desarrollo

%ocial de La Compañía, los eocios #ue le sean +ropios y &odas a#uellas

ac&i(idades #ue &enan relación al ejercicio de la misma. 3 No+:rar $

Re+o)er lo# E+;leado# $ ,er#onal Su:al'erno A#i%n!ndole lo#

Sueldo# $ Salario# "i*!ndole Tra:a*o# $ "un<ione# #e%=n el <a#o

,udiendo Dele%ar e#'a "a<ul'ad a <ual>uier o'ro +ie+:ro de La Jun'aDire<'i)a. 7 De<idir So:re la Con)enien<ia de Crear A%en<ia#

Su<ur#ale# Su:#idiaria# "ran>ui<ia# "i*ando la# "un<ione# $



O'or%ando lo# ,odere# del Ca#o. DA 9rdenar la Elaboración de los

'alances de Cada Ejercicio Económico. A Es&udiar con La un&a -irec&i(a,

pre(iamen&e a las reuniones de La samblea, los 7n)ormes del o la

dminis&radora, a&endiendo a las suerencias de es&e o produciendo sus

propios in)ormes para La samblea *eneral de ccionis&as. A +resen&ar a

La samblea *eneral de ccionis&as, los +royec&os o !odi)icaciones #ue

crea m"s Con(enien&es para el -esarrollo y el Fiel Cumplimien&o del 9bje&o

%ocial de La Compañía. 10A ;eali$ar &odos a#uellos c&os y *es&iones #ue

sean necesarios den&ro del 9bje&o %ocial para el buen -esarrollo y

Ejecución de los eocios de la Compañía. 11A ;epresen&ar dminis&rar

y -isponer plenamen&e a la Compañía por an&e 8erceras +ersonas

+ublicas o +ri(adas, a&urales o urídicas o bien an&e el Es&ado con los

m"s mplios +oderes para Firmar &oda Clase de -ocumen&ación, Cumplir

y hacer Cumplir las -ecisiones de La samblea. 16A ombrar no o !"s

poderados udiciales con las Facul&ades #ue Crea Con(enien&e,

Facul&ando a los poderados para 7n&en&ar y Con&es&ar &oda clase de

-emanda a uicio, Concediéndole &odas las Facul&ades #ue ecesi&an para

c&uar urídicamen&e y cual#uier o&ra Facul&ad o &ribuciones #ue

Especí)icamen&e se les Guiera Conceder. 15 A:rir o Cerrar $ Mo)iliar Cuen'a# Ban<aria# Corrien'e# o De;?#i'o# an'e lo# Ban<o# $ o'ro#

In#'i'u'o# de Cr@di'o "ir+ar Le'ra# de Ca+:io ,a%are# en General

a<er <ual>uier 'i;o de A<'o aun en lo >ue Ex<edan a la Si+;le

Ad+ini#'ra<i?n #in +a# li+i'a<ione# >ue la# A<ordada# ;or Lo#

E#'a'u'o# Re%la+en'o# $ La A#a+:lea General de A<<ioni#'a#. 14

Cuidar >ue la Con'a:ilidad #e +an'en%a al Da $ #ea Lle)ada

Con&or+e a la Le$. 1HA Cual#uier o&ra Facul&ad #ue le 9&orue La

samblea o La un&a -irec&i(a, 15A E)ec&uar Cual#uier 9peración !ercan&il.

-IGESIMO ,RIMERO: ATRIB/CIONES OBLIGACIONES DEL -ICE

,RESIDENTE: 1ACumplir y hacer Cumplir Los Es&a&u&os y ;elamen&o de

La Compañía. 6A +residir, en usencia del +residen&e, Las sambleas. 3A

Firmar 8odas las Correspondencias Emanadas de La Compañía. BA

9rani$ar el -esarrollo %ocial de La Compañía, los eocios #ue le sean

+ropios y 8odas #uellas c&i(idades #ue &enan relación al Ejercicio de la

!isma. 3 No+:rar $ Re+o)er lo# E+;leado# $ ,er#onal

Su:al'erno A#i%n!ndole lo# Sueldo# $ Salario# "i*!ndole

Tra:a*o# $ "un<ione# #e%=n el <a#o ,udiendo Dele%ar e#'a "a<ul'ad



a <ual>uier o'ro Mie+:ro de La Jun'a Dire<'i)a. 5A -ecidir un&o con el

+residen&ea sobre la Con(eniencia de Crear encias, %ucursales,

%ubsidiarias, Fran#uicias, Fijando las Funciones y 9&orando los +oderes

del Caso. DA +resen&ar a La samblea *eneral de ccionis&as los

+royec&os o !odi)icaciones #ue Crea m"s con(enien&es para el

-esarrollo y el Fiel Cumplimien&o del 9bje&o %ocial de La Compañía. A

;eali$ar &odos a#uellos c&os y *es&iones #ue sean ecesarios den&ro del

9bje&o %ocial para el 'uen -esarrollo y Ejecución de los eocios de

La Compañía. A ;epresen&ar dminis&rar y -isponer plenamen&e a La

Compañía por n&e 8erceras +ersonas +ublicas o +ri(adas, a&urales o

urídicas o bien an&e el Es&ado con los m"s mplios +oderes para Firmar

&oda clase de -ocumen&ación, Cumplir y Iacer Cumplir las -ecisiones de

La samblea. 10A Cual#uier o&ra Facul&ad o &ribuciones #ue

Especí)icamen&e se les #uiera Conceder. Se re+ue)e el nu+eral 11 en

'oda# #u# ;ar'e#.

Con (is&a de la propues&a presen&ada a la consideración de la samblea

*eneral de ccionis&as, la un&a -irec&i(a lle(a a (o&ación la propues&a

#uedando aprobada por unanimidad en &odas sus par&es la re)orma de los

es&a&u&os #ue rien a la empresa.

%euidamen&e se pasa al siuien&e pun&o de la aenda del día.

SEG/NDO 8oma la palabra la ciudadana Maul$ Mi%#aida Gon!le

Si&on'e# y e4pone: Lle(o a Consideración la propues&a de /en&a del 8rein&a

y 8res porcien&o 55 de mis cciones. 8oma la palabra el ciudadano

(a)ier Ale*andro Car+ona ,a y e4pone: Lle(o a Consideración la

propues&a de /en&a del Trein'a $ Tre# porcien&o 55 de mis cciones.

/is&o lo an&erior &oma la palabra el ciudadano Leonardo Alexandro

Gon!le "lore# y da comien$o a la (en&a de Se#en'a $ #ei# ,or<ien'o

F77 de cciones y le(an&a la mano en señal de consen&imien&o de la

compra del -ein'i#@i# ;or<ien'o 27 de cciones en o)er&a y se cierra

dicha neociación con la cancelación del mon&o de las acciones compradas.

%e le da derecho de palabra a la in(i&ada especial la ciudadana Irenn

-er?ni<a Se>uera Arau*o y e4pone: Le e4preso mi deseo de comprar

Trein'a ,or<ien'o F50 de las cciones. %e da comien$o a la (en&a y

le(an&a la mano en señal de consen&imien&o para la compra del Trein'a



;or<ien'o F50 de cciones en o)er&a y se cierra dicha neociación con la

cancelación del mon&o de las acciones compradas. %e le da derecho de

palabra al in(i&ado especial Je#=# Eduardo Gon!le "lore# y e4pone:

8omando en consideración la o)er&a de acciones, le e4preso mi deseo de

comprar Die ,or<ien'o F10 de las acciones res&an&es. %e da comien$o

a la (en&a y le(an&a la mano en señal de consen&imien&o para la compra del

Die ;or<ien'o F10 de cciones res&an&es en o)er&a y se cierra dicha

neociación con la cancelación del mon&o de las acciones compradas.

8oma la palabra el ciudadano Leonardo Alexandro Gon!le "lore# y

e4pone: -ebido a la an&erior (en&a de acciones y nue(os ccionis&as #ueda

e4presado el CA,ITAL ACCIONES de la siuien&e manera: El Capi&al%ocial de La Compañía es de CIEN MIL BOLI-ARES FB#. 100.00000,

di(ididos en CIEN F100 cciones nomina&i(as por un (alor de /n Mil FB#.

1.00000 cada una. Las cuales )ueron %uscri&as y +aadas en su 8o&alidad

de la siuien&e Forma y +roporción: LEONARDO ALE(ANDRO

GON6ALE6 "LORES, %uscribe y +aa SESENTA F70 cciones

omina&i(as, con un (alor nominal de /n Mil FB#.1.000 00 cada una, para

un &o&al de SESENTA MIL BOLI-ARES FB#. 70.00000, IRENN

-ERONICA SE/ERA ARA/JO, %uscribe y +aa TREINTA F50 cciones

omina&i(as, con un (alor nominal de /n Mil FB#.1.000 00 cada una, para

un &o&al de TREINTA MIL BOLI-ARES FB#. 50.00000 y JES/S

ED/ARDO GON6ALE6 "LORES %uscribe y +aa DIE6 MIL BOLI-ARES

F10 cciones omina&i(as, con un (alor nominal de /N Mil FB#.1.000 00

cada una, para un &o&al de Die MIL BOLI-ARES FB#. 10.00000. El

Capi&al de La Compañía )ue +aado en su 8o&alidad median&e Che#ues de

*erencias los cuales se ane4a copia )o&os&"&ica de cada uno de ellos a la

+resen&e A<'a de A#a+:lea.A %euidamen&e La samblea *eneral

+rocedió a la Elección de los nue(os !iembros de La un&a -irec&i(a los

cuales lueo de elec&os se reunieron por separado en el &ranscurso de La

samblea, a )in de -is&ribuir los Caros de los !ismos, Guedando

Con)ormados de la siuien&e manera: +residen&e: LEONARDO

ALE(ANDRO GON6HLE6 "LORES /icepresiden&a: IRENN -ERONICA

SE/ERA ARA/JO y dminis&rador: JES/S ED/ARDO GON6ALE6"LORES an&eriormen&e iden&i)icados, &odos por un periodo de Cinco 0H

ños. 8odos los +eriodos con&ados a par&ir de la +ro&ocoli$ación de la



+resen&e A<'a de A#a+:lea. 8erminada la ;eunión se leyó la presen&e

c&a #ue es Copia Fiel y E4ac&a #ue ;eposa en el Libro de c&as de

sambleas. Los ccionis&as de la compañía )irman la misma en señal de

con)ormidad:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

LEONARDO ALE(ANDRO GON6ALE6 "LORES

C.I. n -7.770.30

IRENN -ERONICA SE/ERA ARA/JO

C.I.n -12.30.545

JES/S ED/ARDO GON6ALE6 "LORESC.I.n -7.89.03

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