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ASIGNATURAS OBLIGATORIAS

44735. FUNDAMENTOS DEL DERECHO PENAL SOCIOECONÓMICO. DESARROLLO DE LAS IDEAS PENALES. POLÍTICA CRIMINAL. ESPECIALIDAD EN EL ORDEN (OB) (6 cr)

CONTENIDOS

I) Fraude, engaño, falsedad, ánimo de lucro y perjuicio (10 horas).

ENRIQUE ORTS BERENGUER y EMILIANO BORJA JIMÉNEZ

1. Definiciones y sistemática. a. Conceptos generales de los términos fraudulentos, del ánimo de lucro y de

perjuicio. b. Ubicación sistemática en la teoría jurídica del delito.

2. El componente fraudulento en los delitos patrimoniales y en los delitos socioeconómicos.

3. El ánimo de lucro en los delitos patrimoniales y en los delitos socioeconómicos. 4. El perjuicio en los delitos patrimoniales y en los delitos socioeconómicos.

a. Perjuicio y resultado del delito. b. Perjuicio y responsabilidad civil derivada del delito. c. ¿Delitos socioeconómicos sin perjuicio?

5. Doctrina jurisprudencial y análisis de casos. II) Consecuencias jurídicas (5 horas)

VICENTA CERVELLÓ DONDERIS

1.- La pena en los delitos económicos: fines y clases 2.- Exención y atenuación de la pena 3.- Breve referencia a la pena de prisión: cumplimiento y suspensión. 4.- Penas privativas de derechos: Inhabilitaciones y suspensiones 4.1.- Contenido y alcance 4.2.- Compatibilidad con infracciones administrativas III) Comiso y responsabilidad civil (10 horas)

MARGARITA ROIG TORRES

I) COMISO

1. REGULACIÓN GENÉRICA (ART. 127 CP)

2. DECOMISO AMPLIADO (ART. 127 BIS)

3. DECOMISO SIN SENTENCIA CONDENATORIA (ART. 127 TER)

4. DECOMISO DE BIENES DE TERCEROS (ART. 127 QUATER)

5. OTRAS FORMAS DE DECOMISO

4.1. Decomiso ampliado para actividades delictivas continuadas (art. 127 quinquies-sexies)

4.2. Imposibilidad de decomiso o pérdida de valor de los bienes (art. 127 septies)

6. EMBARGO PROVISIONAL (ART. 127 OCTIES)

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II) RESPONSABILIDAD CIVIL

I. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO

1. REGULACIÓN. EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL

2. CONTENIDO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

2.1. Restitución

2.2. Reparación del daño:

A. Obligaciones de dar

B. Obligaciones de hacer

C. Obligaciones de no hacer

2.3. Indemnización de perjuicios:

A. Indemnización de perjuicios materiales: daño efectivo y lucro cesante

B. Indemnización de perjuicios morales: perjuicios morales puros y perjuicios

morales con repercusión económica

2.4. La contribución de la víctima a la producción del daño

2.5. Las bases de la responsabilidad civil

3. SUJETOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

3.1. Beneficiarios: perjudicados directos

3.2. Responsables civiles directos

A. Responsables criminales: regulación, distribución de la responsabilidad civil,

responsabilidad de las personas jurídicas

B. Compañías de seguros

C. Supuestos de exención de la responsabilidad penal

3.3. Responsables subsidiarios

A. Supuestos previstos en el art. 120 CP

B. Responsabilidad de las Administraciones públicas

C. Partícipes a título lucrativo

4. CUMPLIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

4.1. Fraccionamiento del pago

4.2. Orden de cumplimiento de las obligaciones pecuniarias

II. ESPECIALIDADES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS DELITOS

SOCIOECONÓMICOS

1. PERJUICIOS MORALES

2. PERJUICIOS MORATORIOS

2.1. Su consideración como lucro cesante

2.2. Cómputo de los intereses moratorios

2.3. Delitos contra la Hacienda Pública

2.4. Diferencia de los intereses de la mora procesal

3. DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES

3.1. Restitución de los bienes al patrimonio del deudor

3.2. Declaración de nulidad de los negocios fraudulentos

3.3. Indemnización como vía subsidiaria

4. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

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IV) Autonomía del Derecho penal: delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo y el medio ambiente (5 horas)

ANTONIO VERCHER NOGUERA

1) La delincuencia urbanística en el sistema penal español.

2) Su proceso evolutivo.

3) La aparición de supuestos de corrupción.

4) La intervención de la especialidad de medio ambiente y urbanismo de la Fiscalía General del Estado.

5) El tratamiento de la materia por parte de la jurisprudencia.

V) Prescripción (5 horas)

RICARDO OLIVARES JUAN

1. LA PRESCRIPCIÓN DE LA INFRACCIÓN PENAL. 1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNDAMENTO 2. REGULACIÓN LEGAL 2. 1 Evolución legislativa y jurisprudencial. 2. 2 Cuestiones generales. 2.2.1 Plazos 2.2.2. Cómputo del tiempo 2. 3 Dies a quo. 2.3.1 Regla general 2.3.1 Reglas especiales: - delitos contra menores - delitos permanentes, - delitos de hábito - delito continuado - delito fiscal - blanqueo de capitales 2. 4 Interrupción de la prescripción 2.4.1 Por dirigirse el procedimiento contra la persona indiciariamente responsable 2.4.2 Paralización del procedimiento 2. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS PENAS 1. NATURALEZA JURÍDICA Y FUNDAMENTO 2. REGULACIÓN LEGAL 2. 1 Cómputo penas 2. 2 La suspensión del plazo de prescripción 2. 3 La prescripción de las medidas de seguridad

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VI) Autonomía del derecho penal: delitos contra los derechos de los trabajadores (7 horas)

MARGARITA ROIG TORRES

1. CUESTIONES COMUNES

2. IMPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE CONDICIONES ILEGALES DE TRABAJO O DE

SEGURIDAD SOCIAL

1. Artículo 311 CP

1.1. Introducción

1.2. Conductas

2. El nuevo artículo 311 bis CP

3. TRÁFICO ILEGAL DE MANO DE OBRA (ART. 312)

1. Tráfico ilegal de mano de obra

2. Conductas del apartado 2º

4. EMIGRACIONES FRAUDULENTAS (ART.313)

5. DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO (ART. 314)

6. DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SINDICAL Y EL DERECHO DE HUELGA (ART. 315)

7. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (ARTS. 316 - 317)

8. PERSONAS JURÍDICAS

EVALUACIÓN: TEST PROFESORA RESPONSABLE: MARGARITA ROIG TORRES

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44736. EL SISTEMA PROCESAL ESPAÑOL EN LA ACTUALIDAD Y PROPUESTAS DE FUTURO. (OB) (6 cr)TENDENCIAS Y DERECHO COMPARADO

CONTENIDOS I) Proceso penal: estructura, principios, Derechos fundamentales procesales, recursos II (12,5 h)

RAFAEL BELLIDO PENADÉS

1) Sesión 1 (2.30 h): Proceso penal español, estructura y principios.

I. Sistemas procesales penales y sistema procesal penal español

II. Principios procesales y proceso penal:

1. Los principios procesales esenciales: principio de audiencia y principio de igualdad

2. Los principios jurídico-técnicos:

Principio de oficialidad

Principio de legalidad versus principio de oportunidad.

III. El principio acusatorio y su influencia en la configuración del proceso penal español:

1. La división del proceso en dos grandes fases (la investigación y el enjuiciamiento), su

atribución a órganos judiciales diferentes y la salvaguarda de la imparcialidad.

2. La creación de un órgano público de acusación: la posición del MF.

Sesiones 2 y 3 (5h): Constitución y proceso penal: principio acusatorio y derechos fundamentales

procesales en el proceso penal.

I. Derecho de acción y proceso penal.

II. Principio acusatorio, contradicción y el deber de correlación de la sentencia penal.

III. El derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley.

IV. El derecho a un proceso con todas las garantías.

V. El derecho a la defensa y a la asistencia letrada.

VI. El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

VII. El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

Sesiones 12 y 13 (5h): Medios de impugnación contra resoluciones firmes.

I. El incidente de nulidad de actuaciones.

II. La revisión penal.

III. El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

IV. El proceso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

II) Objeto, imputación y cuestiones prejudiciales (5h)

JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO

1. Imputación y objeto del proceso. A) Contenido de la imputación. B) Imputación y objeto de la investigación. C) Derecho de defensa e imputación prospectiva. 2. Imputación y prejudicialidad. 3. Resolución de las cuestiones prejudiciales. 4. Sentencias contradictorias y efecto formal de la cosa juzgada. La revisión de la

condena penal.

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III) Competencia, partes, medidas cautelares, ejecución y fórmulas alternativas (10 h)

LUIS CUCARELLA GALIANA

El tribunal y las partes como agentes del proceso penal 1. Los sujetos del proceso penal: principios estructurales. 2. La organización judicial en materia penal a) Criterios de atribución de Jurisdicción b) Criterios de atribución de competencia funcional. c) Organización judicial. Atribución de competencia funcional: a’) Determinación de los órganos de instrucción. b’) Determinación de los órganos de enjuiciamiento. c’) Determinación de los órganos de ejecución. d) Reglas de determinación de la competencia territorial: reglas generales y especialidades en violencia de género y conexión de procesos. 4. Los sujetos que pueden ocupar la posición activa en el proceso. a) Requisitos de aptitud. b) Adquisición de la condición de parte 5. Los sujetos que pueden ocupar la posición pasiva a) Garantías procesales. b) Posibilidades procesales de actuación. Medidas cautelares Medidas cautelares a) Naturaleza, estructura. b) Órgano competente c) Las partes d) Medidas cautelares para garantizar la efectividad de los pronunciamientos penales: a’) Restrictivas del derecho de libertad. B’) restrictivas de otros derechos. e) Medidas cautelares para garantizar la efectividad de los pronunciamientos civiles. Ejecución de la condena; especial referencia a la ejecución de los pronunciamientos sobre responsabilidad civil. Los principios dispositivo y de oportunidad y las fórmulas alternativas en el proceso penal; en especial, la conformidad y la mediación. 1. El proceso de ejecución penal 2. Aspectos subjetivos de la ejecución 3. aspectos objetivos de la ejecución. 4. Ejecución de los pronunciamientos sobre responsabilidad civil. 5. El principio de necesidad versus principio de oportunidad. 6. la mediación penal: a) Características generales. b) Violencia de género y mediación. 7. La conformidad en los distintos tipos de procedimientos penales. 8. La oportunidad en el proceso por delitos leves.

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IV) Cooperación jurídica interna e internacional (2, 5 h)

ALICIA ARMENGOT VILAPLANA

A. La cooperación judicial interna

a. Los actos de auxilio judicial interno.

b. El deber de colaboración con la Administración de justicia de otras entidades y

organismos.

B. La cooperación judicial internacional en materia penal

a. Las fuentes normativas de los actos de cooperación judicial Internacional: Derecho de la

Unión Europea, tratados internacionales ratificados por España y normas de Derecho

interno español.

b. La cooperación judicial en el ámbito de la Unión Europea

1. El reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea.

Régimen general de la transmisión, el reconocimiento y la ejecución de

los instrumentos de reconocimiento mutuo en la Unión Europea.

2. La orden europea de detención y entrega

3. Resoluciones sobre medidas alternativas a la prisión provisional

4. La orden europea de protección

5. Las resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de

pruebas

6. Exhorto europeo de obtención de pruebas

Convenio Europeo relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros

de la Unión, hecho en Bruselas el 29 de mayo de 2000

Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la

Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados

funcionarios de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea

Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal de 20 de abril de 1959

Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 relativo a la supresión

gradual de controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990.

DIRECTIVA 2011/99/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 13 de

diciembre de 2011 sobre la orden europea de protección; incorporada a nuestro ordenamiento por

la Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la

Unión Europea.

Ley Orgánica 6/2014, de 29 de octubre

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IV) Recursos penales (5 horas)

PÍA CALDERÓN CUADRADO

Concepto y clases ·derecho a recurrir ·objeto de la impugnación ·efectos de los recursos ·recursos frente a resoluciones no sentencias ---reforma y súplica ---queja ---revisión ---apelación ·recursos frente a sentencias –o autos asimilados- ---apelación (apelaciones) ---casación

VI) Sistemas de enjuiciamiento criminal (5 horas)

JUAN LUIS GÓMEZ COLOMER

I. La organización del enjuiciamiento criminal. II. Sistema acusatorio puro. III. Sistema inquisitivo. IV. Sistema acusatorio formal francés (proceso reformado) V. Sistema anglosajón (UK) VI. El proceso penal federal USA VII. La reforma del proceso penal en España. EVALUACIÓN: TEST PROFESOR RESPONSABLE: RAFAEL BELLIDO PENADÉS

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44745. DERECHO A LA LEGALIDAD PENAL (OB)(3 cr)

CONTENIDOS I) Legalidad (15 horas)

VIRGILIO LATORRE LATORRE y SALVADOR CAMARENA GRAU

1.- Fundamento político y garantías. 2.- Reserva de ley 3.- Aspecto material de legalidad: certeza. La interpretación en Derecho penal. 4.- Las leyes penales en blanco y problemas de constitucionalidad. En especial el Derecho penal del medio ambiente:

4.1.- La reforma penal de LO 1/2015 4.2.- Posibles vulneraciones de la legalidad y otros principios penales.

5.- Principios derivados del postulado de Legalidad penal. En especial, el principio “Ne bis in ídem”. 6.- Principio de legalidad y principio acusatorio, aspectos prácticos. En especial, administración desleal. 7.- Principio de legalidad y segunda instancia penal, aspectos prácticos.

RESUMEN DE APARTADOS:

1. El apartado primero, aparte del fundamento político, se diferenciarían la proclamación del principio en el campo del derecho penal y en el derecho procesal, mostrando ejemplos de ello.

2. El apartado segundo versaría sobre la reserva formal de LO en Derecho penal.

3. El apartado tercero trataría sobre el mandato de certeza, vinculado a la seguridad jurídica. Su entendimiento y los problemas que de ello derivan par aceptar la constitucionalidad de las Leyes penales en blanco en Derecho penal. Ejemplos con sentencias del TC.

4. El apartado cuarto analizaría las diversas técnicas específicas o metodologías propias de la interpretación en Derecho penal, con ejemplos relativos a la normativa vigente. Se abordará, además, la prohibición de analogía.

5. En quinto lugar, se ofrecerá un estudio de los principios más estrechamente derivados del de Legalidad penal, como en especial sucede con el Ne bis in ídem, en sus vertientes material y procesal. Así como la problemática inherente a este principio desde la perspectiva de la posible prevalencia de la jurisdicción penal. Ejemplo con sentencias del TS y TC.

6. El sexto tiene que ver por un lado con las posibilidades revisoras en la segunda instancia

de la calificación jurídica que se hace (por ejemplo, cuando no se recurre ese aspecto por nadie y entendemos que no hay infracción penal, o es una distinta....), o bien, cuando recurre una parte y se detecta que al margen del recurso hay una consecuencia obligada o incluso una pena necesaria no impuesta (analizar si es posible o no la revisión cuando nadie lo plantea en el recurso etc). El análisis se haría especialmente desde la perspectiva de la doctrina del TC.

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7. El apartado séptimo tiene que ver con la relación del tribunal con el relato de hechos de

la conclusión primera del art 650 LECr y la prueba que se practica en el juicio. Límites a la hora de la adición de elementos fácticos, que sin embargo si estarían cubiertos por la calificación existente en la conclusión segunda del escrito del art 650.

II) Retroactividad e irretroactividad de las normas penales (5 h)

JOSÉ MANUEL ORTEGA LORENTE

1. Principio general de irretroactividad. Fundamento. 2. La retroactividad como excepción. Fundamento. 3. Normas penales y normas procesales penales. Diferencias en materia de retroactividad. 4. Particularidades de las leyes penales en blanco. 5. La retroactividad de la norma penal intermedia más favorable.

EVALUACIÓN: Realización de trabajo y exposición en clase. PROFESOR RESPONSABLE: SALVADOR CAMARENA GRAU

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44737. LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN Y LA OBTENCIÓN DE FUENTES DE PRUEBA (OB)(3’5 cr)

CONTENIDOS

I) Diligencias de investigación y obtención de prueba (20 horas)

LORENZO BUJOSA VADELL y CAROLINA SANCHIS CRESPO

1. Consideraciones generales sobre la investigación (Bujosa) 2. Diligencias de investigación (Bujosa) A) Diligencias de investigación no limitativas de los derechos reconocidos en el art. 18 CE 1. La identificación del investigado. (Bujosa) 2. La identificación y conservación del cuerpo del delito (Bujosa) 3. Las declaraciones del investigado y las declaraciones testificales. Los careos (Bujosa) 4. La inspección ocular (Sanchis) 5. Los informes periciales (Sanchis) 6. Actuaciones sobre el cuerpo de la víctima y del investigado (Sanchis) B) Diligencias de investigación limitativas de los derechos reconocidos en el art. 18 CE (Sanchis) 1. Tradicionales a) Entrada y registro en lugar cerrado b) Registro de libros y papeles

c) Detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica 2. Medidas de investigación tecnológica a) Disposiciones comunes b) Medidas

a’) Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas b’) Captación y grabación de comunicaciones orales

c’) Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y localización d’) Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información

e’) Registros remotos sobre equipos informáticos c) Medidas de aseguramiento C) Diligencias de investigación orientadas a la lucha contra la criminalidad organizada (Sanchis) 1. Circulación o entrega vigilada de drogas 2. Agente encubierto

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II) Investigación y procesos complejos (5 h)

VICENTE RIOS SEGARRA

1. Referencia a las fuentes del derecho procesal penal y al principio de proporcionalidad. 2. El necesario respeto al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas en los procesos complejos. los plazos de la instrucción. 3. La iniciación del procedimiento: - La denuncia. Las diligencias policiales. Las diligencias de investigación penal del

ministerio fiscal.

- La querella.

- La iniciación de oficio.

4. La fase de instrucción. Concepto. Funciones. Contenido. 5. Auto de incoación y autos de imputación judicial provisional. Formación de piezas de documentación. 6. El derecho a un juicio público y el secreto de la instrucción. 7. Los delitos conexos. Formación de piezas separadas. 8. Partes acusadoras y acusadas. La acción popular. 9. Los actos de prueba dentro de la fase de instrucción. Prueba anticipada y preconstituida. Referencia a la entrada y registro y la intervención de las comunicaciones. 10. Los actos de investigación patrimonial de personas físicas y jurídicas. Los testaferros. 11. Las medidas cautelares personales y civiles. 12. La terminación de la fase de instrucción. EVALUACIÓN: TEST PROFESORA RESPONSABLE: CAROLINA SANCHIS CRESPO

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44738. LA PRÁCTICA DE LA PRUEBA (OB)(3’5 cr)

CONTENIDOS

I) Consideraciones generales y derecho a la presunción de inocencia (5 h)

CAROLINA SANCHIS CRESPO

II) Los medios de prueba en particular (14,5 h)

RAFAEL BELLIDO PENADÉS

Sesiones 3 y 4: La declaración del acusado y la prueba testifical

I. La declaración del acusado.

1 Concepto.

2. Procedimiento.

3. Valoración

4. Declaración de coacusados

5. Retractación.

II. La prueba testifical.

1. Concepto y clases.

2. Aptitud.

3. Los deberes del testigo.

4. Procedimiento; en especial, la protección de la víctima

5. Valoración, en especial, la declaración de la víctima.

6. Testigo protegido y agente encubierto

Sesiones 5 y 6: La prueba pericial y la prueba documental.

I. La prueba pericial

1. Concepto y clases

2. Procedimiento. Particularidades de los informes de organismos oficiales.

3. Valoración.

II. La prueba documental

1. Concepto.

2. Procedimiento.

3. Valoración.

Sesiones 7 y 8: La prueba de reconocimiento judicial y la prueba de indicios.

I. Prueba de reconocimiento judicial.

II. Prueba de indicios y jurisprudencia constitucional.

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III) Prueba obtenida con violación de derechos fundamentales (5 h)

JOHN. A. E. VERVAELE

I. Los derechos fundamentales como reglas de procedimiento.

II. El origen de la regla de exclusión probatoria: Su distinto fundamento en USA y Europa.

III. La construcción jurisprudencial de la regla de exclusión en España: SSTC 9 y 114/1984.

IV. Su recepción legislativa en el art. 11.1 LOPJudicial: La prueba ilícita y los “frutos del árbol envenenado. La eficacia directa e indirecta de la regla de exclusión.

V. La interpretación jurisprudencial de la regla por el Tribunal Constitucional (SSTC 81/1998 y 49/1999)

5.1 Fundamento y excepciones a su aplicación:

a. el hallazgo casual

b. el descubrimiento inevitable

c. la fuente independiente de prueba

d. la buena fe del autor de la lesión

5.2 La conexión de antijuridicidad: perspectivas interna y externa

VI. La prueba ilícita en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

VII. Cauces procesales para obtener la nulidad de los actos que vulneran los derechos fundamentales.

EVALUACIÓN: TEST PROFESOR RESPONSABLE: RAFAEL BELLIDO PENADÉS

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44739. CUESTIONES DE PARTE GENERAL, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN LOS DELITOS SOCIOECONÓMICOS (OB)(5 cr)

CONTENIDOS I) Responsabilidad penal de las personas jurídicas (7’5 horas)

JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC

1) tendencia político-criminal y modelos. el debate teórico 2) modelo legal: transferencia, derivación o heterorresponsabilidad. 3) vigencia y régimen de numerus clausus 4) hechos de conexión: criterios de transferencia o derivación de la responsabilidad penal desde la actuación de determinadas personas físicas a la persona jurídica 5) eficacia eximente o atenuante de los programas de cumplimiento 6) personas jurídicas excluidas del régimen de responsabilidad penal 7) consecuencias jurídicas. penalidad, reglas aplicación pena, responsabilidad civil 8) perseguibilidad y extinción de la responsabilidad penal. 9) normativa procesal. 10) casos

II) Autoría y participación (7’5 horas)

ELENA GÓRRIZ ROYO

1.- Autoría y participación a) Distinción y accesoriedad limitada b) Autoría/coautoría y autoría mediata c) Autoría adhesiva y sucesiva d) inducción, cooperación necesaria y complicidad 2.- Extensión de autoría (art. 31) a) Delitos especiales propios b) Delitos de dominio y delitos de infracción de un deber c) La figura del extraneus d)Su tramiento penológico 3.-delitos empresariales a)organización b)competencia c) supuestos: sociedades pantalla, levantamiento del velo

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Imputación objetiva. Omisión (7’5 horas)

CLARA VIANA BALLESTER

I. La relación de causalidad e imputación objetiva I.1. Consideraciones generales: I.1.1. Breve referencia a las principales teorías de la causalidad I.1.2. La teoría de la Imputación objetiva II.2. Especial referencia a los delitos socioeconómicos II. La omisión II.1. Consideraciones generales. II.1.1. La tipicidad en la omisión II.1.2. Omisión pura y comisión por omisión II.2. La comisión por omisión en los delitos socioeconómicos

III) Imputación subjetiva: dolo e imprudencia (7´5 horas)

ANTONI LLABRÉS FUSTER

1. Iter criminis: actos preparatorios y tentativa de delito. 1.1. Consideraciones generales. 1.2. Especial referencia a los delitos socioeconómicos. 2. La imputación subjetiva. 2.1. Dolo, imprudencia y elementos subjetivos del injusto. II.1.1. Consideraciones generales. II.1.2. La imputación subjetiva en los delitos socioeconómicos. 2.2. El error de tipo, con especial referencia a los elementos normativos del tipo penal. 2.1.1. Consideraciones generales. 2.1.2. El error de tipo en los delitos socioeconómicos. 3. La culpabilidad: el conocimiento de la significación antijurídica de conducta. 3.1 El error de prohibición. Consideraciones generales. 3.2. El error de prohibición en los delitos socioeconómicos.

V) Visión jurisprudencial (5 horas)

ANTONIO DEL MORAL GARCÍA

1. La jurisprudencia: su significado en la praxis procesal penal

2. Evolución de la interpretación del art. 31 CP en la jurisprudencia.

3. Cómo tratan los tribunales las cuestiones de autoría y participación. Delitos cometidos en el seno de organizaciones empresariales o complejas. Teoría y práctica. Dificultades probatorias y prueba indiciaria. Omisión y posición de garante. Administrador de hecho en la jurisprudencia

4. Responsabilidad Penal de personas jurídicas: el estado de la jurisprudencia. Previsiones de futuro.

5. Breve referencia al tratamiento jurisprudencial de otras cuestiones: decomiso, responsabilidades civiles.

EVALUACIÓN: TEST PROFESOR RESPONSABLE: JOSÉ L. GONZÁLEZ CUSSAC

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44740. DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL. BLANQUEO DE CAPITALES (OB)(3 cr)

CONTENIDOS I) Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (5 horas)

JAVIER BOIX REIG

II) Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (10 horas)

VICENTE GRIMA LIZANDRA

Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

1.- Delitos contra la Hacienda Pública.

1.- Delito de defraudación tributaria (arts. 305 y 305 bis).

(i) Concepto de defraudación. (ii) Problemas de la estimación indirecta y de las presunciones tributarias. (iii) La cuota defraudada: naturaleza jurídica y método de cálculo. (iv) Agravantes específicas. Atenuantes específicas. Excusa absolutoria. (v) Participación y concursos. (vi) Responsabilidad civil y ejecución de las penas. 2.- Delito de fraude de subvenciones (art. 308). 3.-Delito contable (art. 310). 4.- Cuestiones procesales: periciales; "bis m idem"; autoincriminación. 11.- Delitos contra la Seguridad Social. 1.- Delito de fraude de cotizaciones (arts. 307 y 307 bis). 2.- Delito de fraude de prestaciones (art. 307 ter). III) Blanqueo de capitales (5 horas)

CATY VIDALES RODRÍGUEZ

I. Introducción 1. Definición 2. El blanqueo en la normativa internacional 3. La ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. II. El delito de blanqueo de capitales

1. Breve evolución histórica 2. Conductas típicas 3. Sujetos. Especial referencia al autoblanqueo 4. Problemas concursales EVALUACIÓN: CASO PRÁCTICO O COMENTARIO DE SENTENCIA

PROFESOR RESPONSABLE: JAVIER BOIX REIG

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44741. DELITOS FINANCIEROS, BURSÁTILES, MERCADO Y LOS CONSUMIDORES (OB) (3 cr)

CONTENIDOS

I) Delitos contra la propiedad intelectual (11 horas)

CARMEN TOMÁS-VALIENTE LANUZA

I. INTRODUCCIÓN Y UBICACIÓN SISTEMÁTICA. II. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO III. IDEAS BÁSICAS SOBRE LA RELACIÓN ENTRE PROTECCIÓN PENAL Y CIVIL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL IV. EL NUEVO TIPO BÁSICO DEL ART. 270 TRAS LA REFORMA POR LA LO 1/2015

-ELEMENTOS COMUNES A LAS DISTINTAS MODALIDADES TÍPICAS -LAS CONDUCTAS TÍPICAS: EL NUEVO CARÁCTER ABIERTO DEL TIPO BÁSICO (ART. 270.1). PLAGIO, REPRODUCCIÓN, COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DISRIBUCIÓN.

V. LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA RED. VI. EL TIPO AGRAVADO DEL ART. 271 VII. CUESTIONES PROCESALES VIII. LA RESPONSABILIDAD CIVIL (ART. 272)

II) Delitos relativos al mercado y a los consumidores (10 horas)

CARLOS MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ

I. CUESTIONES GENERALES

II. LOS DELITOS DE COMPETENCIA DESLEAL: VIOLACIÓN DE SECRETOS

EMPRESARIALES

2.1. Introducción y bien jurídico

2.2. Objeto material: el concepto de "secreto de empresa"

2.3. El delito de "espionaje empresarial" (art. 278)

2.4. El delito de violación del secreto de empresa por persona obligada a guardar reserva (art. 279)

2.5. El delito de violación de secretos de empresa sin haber tomado parte en su descubrimiento (art. 280)

2.6. Consideraciones comunes a los arts. 278, 279 y 280

III. LOS DELITOS CONTRA LOS CONSUMIDORES

3.1. El delito de publicidad falsa (art. 282)

3.2. El delito de facturación ilícita (art. 283)

3.3. El delito de detracción de materias primas o productos de primera necesidad (art. 281)

3.4. El nuevo delito de estafa de inversión de capital y estafa de crédito (art. 282 bis)

IV. LOS DELITOS CONTRA EL LIBRE MERCADO O LA LIBRE COMPETENCIA

4.1. Introducción

4.2. Maquinaciones para alterar los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia (art. 284)

4.3. Abuso de información privilegiada en el mercado de valores o de instrumentos negociados (art.

285)

4.4. El delito de piratería de servicios de radiodifusión o interactivos (art. 286)

EVALUACIÓN. TEST

PROFESORA RESPONSABLE: CARMEN TOMÁS-VALIENTE LANUZA

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44742. DEFRAUDACIONES: ESTAFA, ADMINISTRACIÓN DESLEAL, APROPIACIÓN INDEBIDA, DELITOS SOCIETARIOS, CONCURSOS PUNIBLES (OB) (3 cr)

CONTENIDOS

I) Defraudaciones (11 horas)

VICENTE BAEZA AVALLONE

1. La estafa común. Elementos de la figura típica. Especial referencia al engaño

bastante.

2. La estafa informática. Clases. Elementos de las figuras típicas.

3. Las llamadas estafas impropias. Clases. Elementos de las figuras típicas.

4. Administración Desleal. Elementos de la figura típica.

5. Apropiación Indebida. Elementos de la figura típica.

6. Cualificaciones comunes a las defraudaciones.

7. Continuidad delictiva y problemas concursales en las defraudaciones.

II) Insolvencias punibles (5 horas)

JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ VILLAESCUSA

I.- ESTUDIO DEL TIPO BÁSICO del art. 257 Cp. II.- ALZAMIENTO DE BIENES EN RELACIÓN CON PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN JUDICIAL O ADMINISTRATIVO. Ar. 258 Cp. III.- PERSONA JURÍDICA. IV.- RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES. V.- SUPUESTOS PRÁCTICOS.

III) Delitos societarios (5 horas)

ADORACIÓN CANO CUENCA

1. Cuestiones comunes a los delitos societarios.

1.1. Conceptos normativos y en blanco. 1.2. Autoría y participación

2. Delito de falsedad contable o de otros documentos. 2.1.- Análisis y estudio jurisprudencial del precepto. 2.2. Análisis de casos prácticos. 3. Delito de imposición de acuerdos abusivos. 3.1.- Análisis y estudio jurisprudencial del precepto. 3.2. Análisis de casos prácticos.

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4. Delito de imposición de acuerdos lesivos. Análisis y estudio

jurisprudencial del precepto. Análisis y estudio jurisprudencial del precepto.

4.1.- Análisis y estudio jurisprudencial del precepto. 4.2. Análisis de casos prácticos.

5. Delito de obstaculización de los derechos de los socios. 5.1.- Análisis y estudio jurisprudencial del precepto. 5.2. Análisis de casos prácticos. 6. Delito de obstaculización de inspección o supervisión administrativa.

Análisis y estudio jurisprudencial del precepto. 6.1.- Análisis y estudio jurisprudencial del precepto. 6.2. Análisis de casos prácticos. 7. Delito de administración desleal genérico y su aplicación al ámbito

societario. 7.1.- Análisis y estudio jurisprudencial del precepto. 7.2. Análisis de casos prácticos.

EVALUACIÓN: Caso práctico. Calificación jurídica y cuestiones teóricas que presenta el caso práctico.

PROFESOR RESPONSABLE: VICENTE BAEZA AVALOONE

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44743. CORRUPCIÓN PÚBLICA Y PRIVADA (OB) (3 cr)

CONTENIDOS I) La corrupción en la contratación pública (7’5 horas)

ÁNGELES JAREÑO LEAL 1.-Política criminal, legislación y jurisprudencia. 2.-Aplicación jurisprudencial de los delitos contra la Administración relacionados con la contratación pública (prevaricación, negociaciones prohibidas, tráfico de influencias, cohecho, fraudes) 3.-Problemas específicos en relación con el sujeto activo del delito y el concepto de funcionario público. Cuestiones de autoría y participación. 4.-¿Sanción penal o sanción administrativa para el funcionario o cargo público corrupto? Límites entre el Derecho penal y el Derecho administrativo disciplinario 5.-Los fines de la pena y los delitos de corrupción pública

II) Corrupción normativa internacional (7’5 horas)

ÁNGELA MATALLÍN EVANGELIO

1.- LOS TRATADOS INTERNACIONALES EN LOS DELITOS ECONÓMICOS Y RELACIONADOS CON

LA CORRUPCIÓN.

1.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS

1.2.- ORIGEN DE LA LUCHA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

1.3- INICIATIVAS NORMATIVAS INTERNACIONALES

A) INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN NACIONES UNIDAS

B) INSTRUMENTOS NORMATIVOS EN EL CONSEJO DE EUROPA

2.- POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS DELITOS ECONÓMICOS Y RELACIONADOS

CON LA CORRUPCIÓN

2.1.- INSTRUMENTOS NORMATIVOS

2.2.- LAS INSTITUCIONES EUROPEAS EN LA PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DE LOS DELITOS

ECONÓMICOS Y RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN.

3.- OTROS ORGANISMOS EN LA LUCHA ANTICORRUPCIÓN

IV) Corrupción entre particulares

EMILIO CORTÉS BECHIARELLI

EVALUACIÓN: TEST PROFESORA RESPONSABLE: ÁNGELA MATALLÍN EVANGELIO

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ASIGNATURAS OPTATIVAS. ORIENTACIÓN INVESTIGADORA

44744. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA (OP)(5 cr)

CONTENIDOS

JOSÉ MIGUEL PIQUER MARÍ y SERGIO VILLAMARÍN

1. EPISTEMOLOGÍA DE LA CIENCIA JURÍDICA

1.1 Metodología de la investigación científica.

1.2 Metodología de la investigación jurídica.

2. HISTORIA DE LA CIENCIA JURÍDICA

2.1. El conocimiento prudencial romano: ius est ars boni et aequi

2.2 La ciencia jurídica medieval: el método exegético.

2.3 La no-ciencia de la doctrina del derecho natural.

2.4 Los métodos exegéticos del XIX. La escuela francesa de la exégesis.

2.5. Los métodos dogmáticos, y constructivos (positivistas y formalistas) y su revisión

2.6 .El cientificismo francés.

2.7 Métodos teleológicos.

2.8 El realismo jurídico y sus cauces.

2.9 El politicismo jurídico.

2.10El nominalismo jurídico (neopositivismo, lógica y lenguaje en derecho).

2.11 El estructuralismo.

3. METODOLOGÍAS ACTUALES DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA.

3.1 La nueva dogmática jurídica.

3.2 El método tópico y argumentativo.

3.3 Investigaciones empíricas en Derecho: el método sociológico del derecho.

3.4Teoría egológica del derecho y el pluralismo jurídico.

3.5 El iusnaturalismo.

3.7 Metodología, informática y derecho.

3.7 Análisis económico del derecho.

4. ¿QUÉ ES UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN?

a) Tipos de trabajos de investigación

b) La función del Director de Tesis o Tutor del Trabajo de Investigación

5. SESIÓN DE BIBLIOTECA SOBRE BÚSQUEDA DE FUENTES. BASES DE DATOS.

(PROQUEST, PROQUEST CRIMINAL JUSTICE)

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6. PRIMERA ETAPA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

a) Elección del tema

b) La consulta bibliográfica preliminar

c) Planteamiento del problema (Hipótesis)

d) Plan de trabajo

e) Esquema Provisional/Introducción provisional

7. SESIÓN DE BIBLIOTECA SOBRE MANEJO DE FUENTES: REFWORKS

8. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

a) Información y fuentes del trabajo científico

b) Referencias bibliográficas

c) Tipos de fichas: fichas bibliográficas, fichas de trabajo

d) Clasificación de ficheros

9. LA REDACCIÓN DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

a) Redacción y presentación

b) Estructura del trabajo

c) Aparato documental: citas, notas a pie de página…

d) Otros aspectos formales, libros de estilo…

e) Abreviaturas y latinismos

f) Corrección de pruebas

EVALUACIÓN: DESARROLLO ESCRITO Y TEST

PROFESORES RESPONSABLES: JOSÉ MIGUEL PIQUER MARÍ y SERGIO VILLAMARÍN

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44746. CULPABILIDAD Y PELIGROSIDAD (OP) (3 cr)

CONTENIDOS ANA FERRER MUÑOZ (5 horas) LUCÍA MARTÍNEZ GARAY (11 horas) CESAR CHAVES PADRÓN (5 horas) 1. La culpabilidad como principio limitador del ius puniendi y como categoría dogmática 1.1. La tensión culpabilidad – prevención 1.2. El principio de culpabilidad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional 1.2.1. Contenido y anclaje constitucional 1.2.2. Supuestos problemáticos 1.3. Problemas actuales de la culpabilidad como categoría dogmática 1.3.1. Supuestos problemáticos en relación con la imputabilidad (prueba pericial, neurociencias, etc.) 1.3.2. Supuestos problemáticos de errores de prohibición 1.3.2. Supuestos problemáticos de inexigibilidad 2. La peligrosidad criminal 2.1. Ámbito del “Derecho penal de la peligrosidad”: adelantamiento barreras punitivas (delitos de preparación, de posesión, de pertenencia, etc.), medidas de seguridad 2.2. “El retorno de la inocuización” 2.2.1. Contexto: derecho comparado, política criminal 2.2.2. Manifestaciones legales: suspensión de la pena, libertad condicional, prisión permanente, permisos penitenciarios, medidas de seguridad, registro antecedentes por delitos sexuales, registro identificadores ADN, etc. 2.2.3. Determinación de la peligrosidad individual como presupuesto esencial: el problema de los pronósticos de peligrosidad a) fiabilidad de los pronósticos b) tensión con principios constitucionales: legalidad, proporcionalidad, presunción de inocencia 2.3. Culpabilidad vs. prevención: conclusiones EVALUACIÓN: DESARROLLO ESCRITO DE CUESTIONES TEÓRICAS O

PRÁCTICAS COMPRENDIDAS EN LA ASIGNATURA.

PROFESORA RESPONSABLE: LUCÍA MARTÍNEZ GARAY

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44747. PRINCIPIO GENERAL DE LIBERTAD: DERECHO PENAL DEL RIESGO. EXPANSIÓN Y PROPORCIONALIDAD (OP)(3 cr)

CONTENIDOS

I) Principio general de libertad. Proporcionalidad y expansión del derecho peal (10 horas)

JUAN CARLOS CARBONELL MATEU

La libertad como valor superior del Ordenamiento y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y la paz social. Implicaciones en el derecho penal

El principio de ofensividad: función protectora de valores fundamentales y dignidad de los bienes jurídicos. Los bienes jurídicos supraindividuales; técnicas de tutela.

El control al Parlamento como aspecto esencial de los límites al poder punitivo del Estado social y democrático de Derecho: la creación de normas penales.

La denominada “expansión del derecho penal”. Estado liberal, social y democrático. ¿Función “promotora” del Derecho penal? El Derecho penal simbólico. Populismo y Derecho penal: crítica a las últimas reformas (2003, 2010, 2015)

La crisis del garantismo penal II) La anticipación de la tutela penal como manifestación del Derecho penal contemporáneo. El caso de los delitos preparatorios (5 horas).

ALBERTO ALONSO RIMO

1. Planteamiento: el inicio de la ejecución del delito como límite genérico de la punibilidad

en el marco del Derecho penal liberal y como plasmación del principio de prohibición de

exceso.

2. Derecho penal preventivo vs. Derecho penal retributivo. El adelantamiento de la línea

de defensa penal como manifestación de las tendencias político-criminales contemporáneas:

Derecho penal de la peligrosidad, Derecho penal securitario y Derecho penal del enemigo

3. Concepto, naturaleza y fundamento de los delitos de preparación.

4. Delitos de preparación vs. delitos autónomos. Delitos de preparación, delitos de peligro

abstracto y delitos contra bienes jurídicos colectivos. La criminalización en el estado previo

desde la teoría de la anticipación y desde las tesis de orientación colectiva. El peligro de

deriva hacia un Derecho penal de autor.

5. Tratamiento legislativo: análisis crítico desde la perspectiva del principio de

proporcionalidad en sentido amplio. La incidencia en este contexto de la reforma penal de

2015.

6. Criterios de legitimación de los tipos que elevan actos preparatorios a categoría de

delito.

7. Estudio de casos.

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III) Evolución y características actuales del derecho penal económico, en el contraste entre la protección de la libertad de empresa y los requisitos de protección individual y colectiva (5 horas)

ALESSANDRO MELCHIONDA

1. Planteamiento: El principio de la libertad de empresa en el marco de los requisitos penales de la protección de los derechos individuales y colectivos 2. Los modelos de disciplina del derecho penal económico: a) el modelo "liberal"; b) el modelo "estatista"; c) el "modelo de libertad regulada". 3. La libertad del "riesgo empresarial" en la perspectiva de la protección de la libertad económica. 4. La penalización del "riesgo empresarial" en la perspectiva de la protección de los derechos individuales y colectivos. El principio de precaución 5. Derecho penal del "riesgo", en el contraste entre “Derecho penal del resultado", y penalización del peligro 6. Derecho penal del “riesgo" y problemas actuales del principio de culpabilidad: el problema del “dolo eventual” 7. El problema de la “causalidad” en lo delitos económicos 8. Las nuevas técnicas de protección y de política criminal EVALUACIÓN: ENTREVISTA PERSONAL PROFESOR RESPONSABLE: JUAN CARLOS CARBONELL MATEU

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ASIGNATURAS OPTATIVAS. ORIENTACIÓN PROFESIONAL

DELITOS INSTRUMENTALES: FALSEDADES Y DELITOS INFORMÁTICOS (2

cr)

CONTENIDOS I) Falsedades (9 horas)

CONSUELO MARIMÓN DURÁ

1.-El bien jurídico protegido. Clases de falsedades. 2.- El concepto penal de Documento. 3.- Falsedad en documento público. 4.- Falsedad en documento privado. Las facturas falsas. 5.- Las Falsedades imprudentes. 6.- La falsificación de tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje. 7.- Los problemas concursales entre la falsedad y otros delitos. Especial referencia al concurso medial.

IV) Delitos informáticos (5 horas)

ANTONIO DOVAL PAIS

1. Noción 2. Sistemática de los delitos informáticos en el Código penal 3. Delitos informáticos contra la indemnidad sexual de los menores 4. Delitos informáticos contra la intimidad 5. Delitos informáticos contra el patrimonio

EVALUACIÓN: CASO PRÁCTICO PROFESORA RESPONSABLE: CONSUELO MARIMÓN DURÁ

- PRÁCTICAS EXTERNAS (11 cr)